江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议

　　证券代码：002513          证券简称：*ST蓝丰           编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年5月26日在苏州苏化科技园以现场会议的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2021年5月16日以书面、电话、微信、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事名7名（董事耿斌、王方舟、顾思雨，独立董事王国涛因故请假，未能参加会议）。全体监事、高级管理人员（除郑刚请假外）列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《修改公司章程的议案》

　　表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《公司章程》详见2021年5月 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2020年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、 审议通过了《公司第五届董事会换届选举独立董事及非独立董事的议案》

　　公司实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，根据《公司法》、《证券法》等法律法规性文件及《公司章程》等有关规定，董事会将进行换届选举。

　　经公司相关股东提名，推荐刘智、张冰、丁小兵、梁宾为公司第六届董事会非独立董事候选人，推荐袁坚、李少华、姚刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　表决结果如下：

　　1、董事候选人刘智先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、董事候选人张冰先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、董事候选人丁小兵先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、董事候选人梁宾先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、独立董事候选人袁坚先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、独立董事候选人李少华先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、独立董事候选人姚刚先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第 六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网

　　《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见2021年5月28日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》

　　公司实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，根据《公司法》、《证券法》等法律法规性文件及《公司章程》等有关规定，监事会将进行换届选举。

　　经公司监事会提名，推荐唐和平先生、周恒为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果如下：

　　1、监事候选人唐和平先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、监事候选人周恒先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第 六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见2021年5月28日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、审议通过了《独立董事提出的相关议案》

　　表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事非常关注深圳证券交易所给公司的关注函，希望在临时董事会中就关注函中涉及的有关光气装置拆除及停产的有关事宜给与独立董事作出解释和说明，独立董事表达他们的意见。

　　五、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会拟定于2021年6月15日（周二）召2021年第一次临时股东大会审议有关事项。

　　股东大会通知具体内容详见2021年5月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　2020年5月28日

　　证券代码：002513            证券简称：*ST蓝丰          编号：2021-037

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年5月16日以书面、微信、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年5月26日上午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席周晨曦女士主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《修改公司章程的议案》。

　　监事会认为：公司本次修订《公司章程》是根据《公司法（2018年修正）》《证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2016年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规、规章制度更新而相应调整，符合相关法律法规要求。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会换届选举独立董事及非独立董事的议案》

　　公司实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，根据《公司法》、《证券法》等法律法规性文件及《公司章程》等有关规定，董事会将进行换届选举。

　　经公司相关股东提名，推荐刘智、张冰、丁小兵、梁宾为公司第六届董事会非独立董事候选人，推荐袁坚、李少华、姚刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　表决结果如下：

　　1、董事候选人刘智先生：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、董事候选人张冰先生：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、董事候选人丁小兵先生：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、董事候选人梁宾先生：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、独立董事候选人袁坚先生：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、独立董事候选人李少华先生：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、独立董事候选人姚刚先生：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第 六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网

　　《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见2021年5月28日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》

　　公司实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，根据《公司法》、《证券法》等法律法规性文件及《公司章程》等有关规定，监事会将进行换届选举。

　　经公司监事会提名，推荐唐和平先生、周恒先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果如下：

　　1、监事候选人唐和平先生：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、监事候选人周恒先生：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见2021年5月 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：002513          证券简称：*ST蓝丰           编号：2021- 038

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分章节的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了关于《修改公司章程》的议案。本次修改公司章程的议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知，具体修改内容如下：

　　（提示：修改内容在“拟修订情况”中加粗标示）

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，公司将按照以上修改内容，在公司股东大会审议通过关于《修改公司章程》的议案后对现行有效的《公示章程》进行修改并办理工商变更登记事宜。

　　备查文件：

　　第五届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：002513          证券简称：*ST蓝丰           编号：2021-039

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，将对第五届董事会进行换届，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，并于2021年5月26日日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会换届选举的议案》，董事会提名刘智先生、张冰先生、丁小兵先生、梁宾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名袁坚先生、李少华先生、 姚刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人（姚刚先生为会计专业人士）。上述独立董事候选人部分人员已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　董事候选人简历见附件。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举。董事任期自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　截止本公告日，公司第五届董事会独立董事江希和、王韧、王国涛、陈翔未持有公司股份，公司对上述四位独立董事在任职期间为公司所做出的的重要贡献表示衷心感谢！

　　公司第五届董事会董事杨振华、梁华中、耿斌、杜文浩、王方舟，直接或间接持有公司股份，他们承诺将按照相关的法律法规履行处置持有的股份。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　刘智先生 1981年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任天职国际会计师事务所、一汽财务有限公司职员、兴业证券股份有限公司董事总经理、中钰资本有限公司管理合伙人等职务。现任北京锦穗宇恒投资有限公司执行董事兼总经理、海南锦穗国际控股有限公司执行董事兼总经理、山东鹏泰投资有限公司执行董事兼总经理、青岛智信溢投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、青岛东润创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

　　刘智先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张冰先生  1987年出生，中国国籍，本科学历，中级工程师。曾任青岛天能重工股份有限公司锚栓工作部经理等职。现任上海风领新能源有限公司执行董事。

　　张冰先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　丁小兵先生  1966年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1988年至1994年曾任职于苏州溶剂厂醋酸车间，1994年至2007年曾任职于苏州化工农药集团酯类车间、技术开发科，现任江苏苏化集团有限公司总工程师，江苏苏化集团有限公司技术中心主任，苏州英诺欣医药科技有限公司总经理。

　　丁小兵先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　粱宾先生  1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任英国轩达信息高级客户经理、总经理助理，光 大证券股份有限公司投资银行部高级业务经理，江苏蓝丰生物化工股份有限公司总经理助理。现任新沂市华益投资管理有限公司总经理。

　　粱宾先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历

　　袁坚先生  1983年出生，中国国籍，研究生学历。2008年至2011年曾任职于北京市中伦律师事务所房地产金融部，2011年至2016年曾任职于中融国际信托有限公司，2017年至2019年曾任职于深圳市全新好股份有限公司，2016年至2020年曾任职于鸿钧实业集团有限公司，2020年至2021年曾任职于长沙新一代半导体研究院有限公司，现任海南天堃私募股权投资基金有限公司总经理。

　　袁坚先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李少华先生  1980年出生，中国国籍，博士学历，高级项目经理，高级工程师。2010年至2012年曾任职于中国科学院化学所，现任河南理工大学副教授。

　　李少华先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　姚刚先生  1973年出生，中国国籍，博士学历，中国注册会计师，英国皇家特许会计师。1994年至1998年曾任职于怀化铁路总公司张家界电务段，2003年至2010年曾任职于天职国际会计师事务所，2010年至2013年曾任职于北京清科股权投资基金，2013年至2015年曾任职于北京汉王科技股份有限公司，2015年至2016年曾任职于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司，现任北京新农兴业科技有限公司经理，北京新农金融信息服务有限公司经理，北京鑫牛数据科技有限公司经理。

　　姚刚先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信 被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已于2010年11月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。

　　证券代码：002513          证券简称：*ST蓝丰           编号：2021-040

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，将对第五届监事会进行换届，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，并于2021年5月26日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第五届监事会换届选举的议案》，监事会提名唐和平先生、周恒先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

　　监事候选人简历见附件。

　　上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　公司第六届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1 人（直接由公司职工代表大会选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投 票方式由公司2021年第一次临时股东大会选举产生。监事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要 求认真履行监事职责。

　　公司对第五届监事会主席周晨曦、监事沈永胜、监事陶华在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

　　2021年5月28日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　周恒先生  1983年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2006年至2008年曾任职于江苏苏化集团有限公司计划财务部，2008年至2015年曾任职于苏州苏化进出口有限公司财务部门，2015年曾任职于江苏苏化集团计划财务部，2016年至2019年曾任职于陕西方舟制药有限公司财务部门，现任江苏苏化集团有限公司计划财务部部长助理，苏州英诺欣医药科技有限公司董事至今。

　　周恒先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中 国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　唐和平先生  1966年出生，中国国籍，本科学历。曾任镇江市丹徒区建设安装总公司副总经理，镇江市东方房地产开发有限公司副总经理，现任镇江市丹徒房屋建设开发有限公司董事、副总经理。

　　唐和平先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中 国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002513            证券简称：*ST蓝丰            编号：2021-041

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会名称：2021年第一次临时股东大会；

　　2、召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通过由公司董事会召集；

　　3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

　　4、会议召开的时间

　　现场会议时间：2021年6月15日（周二下午14:00）；

　　网络投票时间：2021年6月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年6月15日9:15～15:00期间的任意时间；

　　5、现场会议地点：江苏苏州苏化科技园15号楼1楼会议室；

　　6、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统任意两种以上方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2021年6月8日；

　　8、出席对象：

　　（1）截止2021年6月8日下午15：00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件二）；股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《修改公司章程的议案》

　　2、审议《公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》

　　2.01 选举刘智先生为公司第六届董事会非独立董事

　　2.02 选举张冰先生为公司第六届董事会非独立董事

　　2.03 选举丁小兵先生为公司第六届董事会非独立董事

　　2.04 选举梁宾先生为公司第六届董事会非独立董事

　　3、审议《公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》

　　3.01 选举袁坚先生为公司第六届董事会独立董事

　　3.02 选举李少华先生为公司第六届董事会独立董事

　　3.03 选举姚刚先生为公司第六届董事会独立董事

　　4、审议《公司第五届监事会换届选举的议案》

　　4.01 选举唐和平先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　4.02 选举周恒先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　以上议案内容已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，详见2021年5月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。

　　本次股东大会涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年6月11日（9:00—16:00）。

　　3、登记及授权委托书送达地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号，江苏蓝丰生物化工股份有限公司，证券部；邮编：221400；电话：0516-88920479。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　会议联系联系人：陈康

　　电 话：0512-62650502；    0516-88920479

　　传 真：0516-88923712

　　联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号

　　邮 编：221400

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理，出席会议人员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　特此通知！

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票

　　2、填报表决意见：投票提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2021年6月15日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　　1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签章）：            委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）:

　　受托人（签名）：            受托人身份证号码：

　　年      月      日

　　注：1、授权委托书复印件有效；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件三：

　　股东参会登记表