中原环保股份有限公司2021年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2021-40

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况

　　（1）召开时间：

　　①现场会议时间为2021年5月27日下午15:00

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年5月27日上午9:15至下午15:00。

　　（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：董事长李建平

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席的股东情况

　　参加投票的股东（代理人）共计10人，持有或代表公司有表决权股份698,469,146股，占公司股份总数的71.6611%。

　　①现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，持有或代表公司股份671,037,415股，占公司股份总数的68.8466%；

　　②网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计8人，持有或代表公司有表决权股份27,431,731股，占公司股份总数的2.8144%。

　　③参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共9人，代表股份28,613,999股，占公司股份总数的2.9357%。

　　（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

　　（3）见证律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　1、《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

　　2、律师姓名：金鹏、陈兵兵

　　3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、《中原环保股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年五月二十七日