广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订物料供货框架协议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、该协议为物料供货的框架性协议，协议自双方法定代表人或其授权代表签署/签章并加盖单位公章之日起生效；该协议涉及的物料供应数量是双方合作的预计使用量，实际情况以未来实际签署的具体购销订单/合同为准，因此，协议执行存在一定的不确定性。

　　2、本协议如果充分履行，将对公司的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及时间将视协议的实施情况确定，公司将根据协议履行情况在相关年度确认收入。

　　3、 最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见公告正文。

　　一、协议签署概况

　　2021年5月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司（以下简称“宁德凯欣”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签订了《物料供货框架协议》（以下简称“协议”），约定在协议有效期内（自协议生效之日起至2022年6月30日），宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15,000吨的对应数量电解液产品。

　　本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

　　法定代表人：周佳

　　注册资本：232947.4028万元人民币

　　主营业务：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

　　注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

　　是否存在关联关系：公司与宁德时代不存在关联关系。

　　2、双方交易情况：宁德时代为公司电解液产品客户，最近三年向公司采购电解液产品情况如下：

　　3、履约能力分析：宁德时代是全球领先的锂离子电池研发制造公司，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，信用状况良好，履约能力有保证。

　　三、协议主要内容

　　1、协议主体

　　供方：宁德市凯欣电池材料有限公司

　　需方：宁德时代新能源科技股份有限公司

　　2、协议标的：锂离子电池电解液产品

　　3、合作内容：在协议有效期内（自协议生效之日起至2022年6月30日），宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15,000吨（该数量可根据双方协商上浮或下降不高于20%）的对应数量电解液产品。电解液之原材料六氟磷酸锂按协议锁定的基准价格进行报价，其他原材料及各项费用的报价以双方另行书面确认的报价单为准，如其他原材料市场价格涨跌幅超过10%的，则双方重新确认报价。每月六氟磷酸锂实际使用量按经双方确认的宁德时代发布的产品需求进行核算。宁德凯欣根据双方另行书面确认的购销订单/合同交付电解液产品。

　　4、结算方式：（1）宁德时代预付产品货款67,500万元。（2）双方根据书面确认的购销订单/合同及实际交货情况进行货款结算，宁德时代已预付之货款将根据货物结算数量和对应的六氟磷酸锂使用量情况进行抵扣，具体按本协议及购销订单/合同约定执行。

　　5、协议签署日期：2021年5月27日

　　6、协议期限：自协议生效之日起至2022年6月30日止

　　7、生效条件及时间：自双方法定代表人或其授权代表签署/签章并加盖单位公章之日起生效。

　　四、协议的签署对公司的影响

　　1、协议的签订标志着宁德时代对公司研发能力、质量体系、生产供应能力的认可，进一步验证了公司在锂离子电池材料领域的竞争力。

　　2、本协议如果充分履行，将对公司的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及时间将视协议的实施情况确定，公司将根据协议履行情况在相关年度确认收入。

　　3、协议的履行不会对公司的业务独立性构成不利影响，公司不会因此对客户形成重大依赖。

　　五、风险提示

　　1、协议已对预计交付数量、结算方式、履行期限等内容做出了明确约定，协议双方均具备履约能力，但具体产品的采购数量、金额、货款支付时间和方式等按购销订单/合同约定执行，因此协议的履行对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

　　2、在协议履行的过程中如遇行业政策、市场环境、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在协议无法如期或全部履行的风险。    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、其他相关说明

　　1、最近三年披露的框架协议的后续进展情况：

　　框架协议名称：《Production Pricing Agreement for Battery Cell Materials》，协议约定由公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司向特斯拉（Tesla,Inc.）供应锂离子电池电解液产品，公告日期：2020年11月7日。截至目前，该协议正常履行中。

　　2、协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。截至本公告日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高拟减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划的，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　3.公司将在定期报告中披露该协议履行的进展情况，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-061

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于开立募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2020年度非公开发行股票事项基本情况

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年10月29日、2020年11月16日召开了第五届董事会第七次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司2020年度非公开发行股票预案等相关议案。

　　2021年2月8日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了关于调整2020年度非公开发行股票方案等相关议案，根据股东大会对董事会关于公司2020年度非公开发行股票事宜的授权，并结合公司本次发行的实际情况，经公司慎重考虑和研究，决定将募集资金总额由不超过166,530.79万元调整为总额不超过166,530.75万元；并更新了本次非公开发行股票审批程序及“（一）九江生产基地项目情况”、“（二）福鼎生产基地项目情况”、“（三）东至生产基地项目情况”、“（四）华南生产基地项目情况”中项目涉及的审批、备案事项内容；更新了“八、新型冠状病毒疫情风险”内容；新增了“五、财务风险”、 “六、股权质押风险”、“九、募集资金投资项目风险”风险披露内容。

　　2021年3月26日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］930号）。

　　2021年5月6日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，根据公司2020年度权益分派情况，公司2020年度非公开发行股票发行数量由不超过过163,838,834股调整为不超过278,526,018股。

　　以上各项具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、募集资金专户开设情况

　　为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于2021年5月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天赐新动力材料科技有限公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、池州天赐高新材料有限公司、清远天赐高新材料有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有限公司广州东风支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金，具体情况如下：

　　公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其授权的代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年5月28日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-060

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年5月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年5月21日以电子邮件的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

　　同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天赐新动力材料科技有限公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、池州天赐高新材料有限公司、清远天赐高新材料有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有限公司广州东风支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金。授权公司及子公司法定代表人或其授权的代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于开立募集资金专项账户的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年5月28日