湖南投资集团股份有限公司 2021年度第7次董事会会议决议公告

　　证券代码：000548              股票简称：湖南投资            公告编号：2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第7次董事会会议通知于 2021年5月18日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次董事会会议于 2021年5月28日以传签方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。

　　4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《公司2021-2025五年发展规划纲要》

　　表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《公司2021-2025五年发展规划纲要》[公告编号：2021-033] 同日刊登在巨潮资讯网上。

　　2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《公司关于修订<公司章程>的公告》[公告编号：2021-034]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　3.审议通过了《公司关于召开2021年度第2次临时股东大会的议案》

　　表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

　　会议同意于2021年6月15日召开公司2021年度第2次临时股东大会。

　　《公司关于召开2021年度第2次临时股东大会的通知》[公告编号：2021-035]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2021年度第7次董事会会议决议》

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　股票代码：000548            股票简称：湖南投资        编号： 2021-034

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第7次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容以工商变更登记管理部门最终核定为准。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　证券代码：000548           证券简称：湖南投资        公告编号：2021-035

　　湖南投资集团股份有限公司关于

　　召开2021年度第2次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第7次董事会会议于2021年5月28日召开，会议决定于2021年6月15日召开公司2021年度第2次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1.会议届次：2021年度第2次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　2021年5月28日召开的公司2021年度第7次董事会会议审议通过了《公司关于召开2021年度第2次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年6月15日（星期二）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2021年6月15日（星期二）

　　其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月15日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月15日（星期二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年6月9日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）于 2021年6月9日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）,或在网络投票时间参加网络投票;

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《公司2021-2025五年发展规划纲要》;

　　2.《关于修订<公司章程>的议案》。

　　上述议案已经公司2021年度第7次董事会会议审议通过，将提交本次临时股东大会审议表决。

　　上述议案具体内容详见2021年5月29日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：上述第2项议案为特别决议事项，须经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　上述议案均为非累积投票提案。

　　四、出席现场会议的登记方法

　　1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。

　　（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。

　　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。

　　（3）异地股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2021年6月11日下午4:30前送达或传真至公司）。

　　2.登记时间：2021年6月11日上午9:30至下午4:30

　　3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室

　　4.联系电话：0731-89799888

　　传    真：0731-85922066

　　5.联系邮箱：hntz0548@126.com

　　6.联系人：何小兰、杨琰

　　7.会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2021年度第7次董事会会议决议》

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2021年5月29日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：湖南投资2021年度第2次临时股东大会股东参会登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称:

　　投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数 :

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年6月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、 9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月15日上午9:15，结束时间为2021年6月15日下午 3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2021年度第2次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或企业统一社会信用代码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2021年度第2次临时股东大会股东参会登记表

　　说明：

　　1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于2021年6月11日下午4:30之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司；

　　3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

　　4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。