成都市路桥工程股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月17日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年6月17日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2021年6月10日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

　　1.1选举薛小强先生为第六届董事会独立董事

　　1.2选举姚永妥先生为第六届董事会独立董事

　　1.3选举李天霞女士为第六届董事会独立董事

　　2、《关于调整董事及监事津贴并修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》

　　议案1已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，议案2直接提交股东大会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　议案1采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记

　　1、登记时间：2021年6月16日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。

　　3、登记地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

　　信函登记地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼成都路桥证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

　　邮 编：610017

　　传真号码：028-85003588

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、现场会议地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

　　2、联系人：李志刚

　　3、电话：028-85003688

　　4、传真：028-85003588

　　5、邮箱：zqb@cdlq.com

　　6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：委托授权书

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年六月二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362628

　　2、投票简称：成路投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　提案一组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月17日的交易时间，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　附件二：

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名 ：                          委托人证券账户：

　　委托人身份证件号码营业执照注册号：               委托人持有股数：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　签署日期：   年   月   日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-045

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事任期届满离任情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高跃先先生、游宏先生、王良成先生自2015 年 6 月 起担任公司独立董事，其中高跃先先生还担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，游宏先生还担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，王良成先生还担任公司董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，高跃先先生、游宏先生、王良成先生的任期即将届满。离任后，高跃先先生、游宏先生、王良成先生将不再担任公司任何职务。

　　由于高跃先先生、游宏先生、王良成先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，高跃先先生、游宏先生、王良成先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。截止本公告日，高跃先先生、游宏先生、王良成先生未持有公司股份。

　　高跃先先生、游宏先生、王良成先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极的作用。公司董事会对高跃先先生、游宏先生、王良成先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、独立董事补选情况

　　为完善公司治理结构，经公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核，公司于 2021 年 6月 1日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名薛小强先生、姚永妥先生、李天霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，薛小强先生、姚永妥先生、李天霞女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，控股股东推荐的第六届董事会3名独立董事候选人均具备有关法律法规所规定的上市公司独立董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。本次议案的提案人资格、提案程序等符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　附件：独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年六月二日

　　附件：独立董事候选人简历

　　薛小强先生，1976年8月生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，副教授，硕士研究生导师，一级注册结构工程师。薛小强先生现任成都理工大学环境与土木工程学院副教授、桥梁实验室主任。薛小强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛小强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，薛小强先生不属于“失信被执行人”。

　　姚永妥先生，1984 年8月生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，执业律师。姚永妥先生现任四川德卓律师事务所合伙人、执业律师。姚永妥先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚永妥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，姚永妥先生不属于“失信被执行人”。

　　李天霞女士，1984年9月生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，注册会计师，税务师。李天霞女士现任四川交通职业技术学院会计教研室主任。李天霞女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李天霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，李天霞女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-046

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于调整董事及监事津贴并修订《董事、

　　监事津贴管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年6月1日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事及监事津贴并修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、本次调整及修订的主要内容

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和公司内部相关制度的规定，结合实际情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司董事及监事的津贴水平，经公司董事会审议通过，拟将公司董事的任职津贴由3万元/年调整为5万元/年，公司独立董事的任职津贴由8万元/年调整为10万元/年，公司监事的任职津贴由2万元/年调整为4万元/年（公司发放董事、独立董事和监事的津贴均为税前金额），并对《董事、监事津贴管理制度》相应进行修订。本次对董事及监事任职津贴调整事项及相应的制度修订自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　《董事、监事津贴管理制度》具体修订内容如下：

　　二、独立董事意见

　　我们认为，本次调整董事及监事津贴的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，可以充分调动公司董事及监事的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律法规的规定。因此，我们同意本次对董事及监事任职津贴的调整，并同意将《关于调整董事及监事津贴并修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-044

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2021年6月1日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

　　鉴于独立董事高跃先先生、游宏先生、王良成先生的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核，同意提名薛小强先生、姚永妥先生、李天霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-045）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整董事及监事津贴并修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》

　　为进一步强化董事及监事勤勉尽责意识，促进公司长远发展，公司根据实际情况，对董事及监事现行津贴进行调整。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事及监事津贴并修订<董事、监事津贴管理制度>的公告》（公告编号：2021-046）。

　　本议案直接提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司2021年第一次临时股东大会定于2021年6月17日召开，股权登记日为2021年6月10日。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）。

　　投票表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二日