深圳市裕同包装科技股份有限公司 第二期员工持股计划2021年第一次持有人会议决议公告

　　股票代码：002831             股票简称：裕同科技              公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开日期和时间：2021年6月1日（星期二）上午9:00

　　2、召开地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场及通讯表决

　　4、召集人：董事会秘书

　　5、主持人：董事会秘书

　　6、本次会议的召开符合公司第二期员工持股计划管理办法及相关法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的持有人共计367人，代表份额33,870份，占公司第二期员工持股计划总份额的51.5%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次持有人大会采取现场及通讯表决的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

　　1、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》；

　　同意设立第二期员工持股计划管理委员会，管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任委员1名，任期与员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意份额33,870份，占出席会议持有人份额的100%，反对份额0份，占比0%，弃权份额0份，占比0%。

　　2、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

　　同意授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，本次授权有效期与员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意份额33,870份，占出席会议持有人份额的100%，反对份额0份，占比0%，弃权份额0份，占比0%。

　　3、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

　　同意李宇轩先生、祝勇利先生、张恩芳先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，选举李宇轩先生为第二期员工持股计划管理委员会主任委员，前述委员任期为员工持股计划的存续期。

　　上述选任的管理委员会委员中，李宇轩先生为公司副总裁兼董事会秘书、祝勇利先生为公司副总裁兼财务总监，除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

　　前述委员候选人均对本议案回避表决。

　　表决结果：同意份额32,610份，占出席会议有表决权的持有人份额的100%，反对份额0份，占比0%，弃权份额0份，占比0%。

　　三、备查文件

　　1、第二期员工持股计划2021年第一次持有人会议决议

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　二二一年六月二日

　　股票代码：002831      股票简称：裕同科技      公告编号：2021-045

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　2019年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文）核准，公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，共计募集资金140,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28号）。

　　二、使用募集资金购买理财产品的审批情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，公司于2021年4月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行等金融机构理财产品（即购买商业银行等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过60,000万元（含本数），有效期为自公司董事会批准通过之日起至2022年6月30日。

　　三、本次赎回理财产品的相关情况

　　四、对公司的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。

　　（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

　　1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　　六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

　　七、独立董事、监事会关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

　　独立董事、监事会均发表了同意意见，详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会

　　二二一年六月二日