江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2021-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议由董事长俞雷召集，并于2021年5月27日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2021年6月1日10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟调整公司发展战略的议案》

　　公司前法定代表人、董事长、实际控制人黄锦光在公司任职期间利用职务之便，私刻公司印章，在未经公司董事会、股东大会审议通过的情况下，为其本人及关联企业在其成为公司实际控制人以前的债务恶意追加担保14.63亿元。截至目前，公司已有12起案件取得无需承担担保责任的判决并生效，涉诉金额合计11.40亿元。公司因担保案件被查封冻结资产已部分解除冻结、查封，公司生产经营步入正轨。

　　为确保公司持续、稳定发展，公司拟调整发展战略：1、继续以“瘦身”方式调整产业结构以减轻负担、轻装前行，公司将更专注于发展主业、缩短产业半径，提升内在实力，努力实现稳定、高质量发展。2、以谨慎的原则，在做好现有传统产业主业的同时，选择1至2个成长潜力大、资产负担轻的其他产业作为公司未来的第二主业。为了降低跨行业投资风险，公司拟采取以参与设立股权投资基金的形式，通过专业机构对单个或多个项目进行投资，视项目发展情况选择业绩好、成长性强的项目进行收购，以此进入新的产业，培育公司发展新的利润增长点。最后，在各方面条件成熟的情况下，再进一步扩大项目投资规模，将其发展为公司第二主业并做大做强。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于参与设立医疗健康产业基金的议案》

　　同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与设立医疗健康产业基金的公告》。

　　（三）审议通过《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》

　　同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二一年六月一日

　　证券代码：002471          证券简称：中超控股         公告编号：2021-066

　　江苏中超控股股份有限公司

　　关于参与设立医疗健康产业基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏民投资管理无锡有限公司（以下简称 “苏民无锡”）、苏民开源无锡投资有限公司（以下简称“苏民开源”）共同投资设立股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “股权投资基金”）。公司本次投资的资金来源为自有资金。

　　2、股权投资基金为有限合伙制，基金规模为人民币30,200万元，其中第一期基金规模为人民币10,200万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币3,500万元, 苏民无锡、苏民开源作为有限合伙人各认缴出资人民币100万元，其余6,500万元由苏民无锡向合格投资者募集。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成重大资产重组，本次投资无需提交股东大会审议。

　　4、为保证本次对外投资的顺利进行，公司董事会拟授权公司管理层全权办理本次交易的相关事宜。

　　二、合作方介绍

　　1、苏民无锡

　　公司名称：苏民投资管理无锡有限公司

　　统一社会信用代码：91320211MA1MUNBB51

　　法定代表人：张锋

　　注册资本：10,000万人民币

　　股权结构：苏民资本有限公司持有苏民无锡100%股权，苏民资本有限公司是江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）（注册资本1,000,000万人民币）的全资子公司，苏民投是江苏民营企业联合设立的省级民营投资联合体。

　　成立时间：2016年9月21日

　　类型：有限责任公司

　　注册地：无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢二十一层

　　经营范围：投资管理；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要投资领域：苏民无锡拥有从业经验丰富的投资管理团队，具备广泛的投资项目资源及丰富的股权投资经验，在生物健康等领域有丰富的储备项目。

　　登记备案情况：苏民无锡已按照《私募投资其基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号：P1060128。

　　2、苏民开源

　　公司名称：苏民开源无锡投资有限公司

　　统一社会信用代码：91320205MA1W8F6J6M

　　法定代表人：黄东峰

　　注册资本：1,000万人民币

　　股权结构：苏民投持有苏民开源100%股权

　　成立时间：2018年3月21日

　　类型：有限责任公司

　　注册地：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座1501室

　　经营范围：股权投资；利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止限制的领域除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资标的的基本情况

　　1、名称：无锡苏民中超医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准）

　　2、基金规模：人民币30,200万元，第一期基金规模为人民币10,200万元。

　　3、组织形式：有限合伙企业

　　4、基金管理人：苏民投资管理无锡有限公司

　　5、经营范围：股权投资（以市场监督管理部门最终核准为准）

　　6、第一期各投资人出资比例：

　　7、基金存续期

　　自合伙企业成立之日6年。期限届满，如仍有未退出的投资项目，经全体合伙人一致同意，合伙存续期可延长一年，最多延长两次。

　　8、投资领域

　　（1）医疗美容项目；（2）医药、医疗器械项目；（3）医药健康项目；（4）生殖健康项目；（5）其他健康产业项目。

　　9、退出机制

　　合伙企业的投资项目可以通过IPO退出、并购退出、转让退出、回购退出、项目清算等多种方式退出。

　　10、基金投资决策机构：成立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投资决策由投委会共同决策。

　　11、管理费用：在合伙企业存续期间，每年按照全体有限合伙人实缴总额的1%向基金管理人支付管理费。若合伙人会议同意延长基金存续期，则有限合伙延续期间不收取管理费。

　　12、收益分配安排：

　　（1）合伙人投资成本返还。按各合伙人的实缴出资比例将可分配收益分配给各合伙人，直至据此分配该合伙人的金额等于其对该基金的实缴出资额。

　　（2）门槛收益分配。完成上述第（1）步分配后，剩余的可分配收益继续向各合伙人按各自的实缴出资比例进行门槛收益分配，直至该等分配给各合伙人的金额等于各合伙人对基金出资额为基数计算的年化百分之六（6%）（单利）的收益金额。

　　（3）超额收益分配。完成上述第（1）步和第（2）步分配后，如还有剩余的可分配收益，则该等剩余可分配收益的百分之二十(20%)分配给普通合伙人，剩余可分配收益的百分之八十(80%)按全体有限合伙人各自对基金出资额的实缴出资比例分配给各有限合伙人。

　　13、会计核算方式：基金管理人以基金为会计核算主体，根据企业会计准则，单独建账，单独核算，单独编制财务报表。

　　四、投资目的及对公司的影响

　　1、投资目的

　　公司对医疗健康行业进行投资，推进部分被投资主体IPO上市，获得较高收益。同时对其他未能上市企业通过投资、相互了解，参与其相关运作，以更多了解其企业和行业状况，挑选部分合适的公司直接控股。为了降低跨行业投资风险，公司拟设立股权投资基金，通过专业机构进行单个或多个项目投资，同时对医疗健康行业更深入地了解。在做好现有传统产业主业的同时，公司可选择收购业绩好、成长性优的投资项目进行收购，最终进入新的产业，作为公司发展新的利润增长点。

　　2、对公司的影响

　　医疗健康行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业，发展迅速、前景可观。2021年4月23日，宜兴市人民政府印发了宜政发〔2021〕87号《宜兴市生命健康产业发展规划（2021—2025年）》，《规划》指出到2030年，全市生命健康产业规模达到500亿元，并对医疗器械国产替代、生物制品生产制造、健康食品品牌打造、化学药品研发生产、现代中药品质提升、康养医疗示范推广六方面进行重点扶持。而医疗健康产业同时涉及的产品涵盖了医疗美容、生殖健康、医疗器械、生物制品以及健康食品等多个方面，既符合行业发展趋势又符合《规划》扶持方向，具有良好的发展前景。

　　本次合作设立医疗健康基金符合公司发展战略和投资方向，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，利用医疗健康产业基金平台，在有效降低公司的投资风险的前提下，为公司及股东创造合理的投资回报，符合公司的发展战略。本次投资不会影响公司生产经营活动的正常运行，合作投资的主体不纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　五、风险提示

　　医疗健康产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。在基金运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二一年六月一日

　　证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2021-067

　　江苏中超控股股份有限公司

　　关于召开2021年第六次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于2021年6月1日在公司会议室召开，会议决定于2021年6月17日召开公司2021年第六次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年6月17日（星期四）下午13:30；

　　2、网络投票时间为：2021年6月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年6月9日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2021年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《关于拟调整公司发展战略的议案》

　　该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2021年6月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、《证券日报》、《证券时报》发布的相关信息公告。

　　上述议案须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

　　公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、 会议登记事项：

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年6月11日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记时间：2021年6月11日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司；

　　联系人：林丹萍；

　　电话：0510-87698298；

　　传真：0510-87698298；

　　会议联系邮箱：zccable002471@163.com。

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二一年六月一日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投资者投票代码：362471。

　　2、投票简称：中超投票。

　　3、填报表决意见

　　对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　江苏中超控股股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托         先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2021年6月17日召开的江苏中超控股股份有限公司2021年第六次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、本授权委托书应于2021年6月11日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。