海航科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600751 900938      证券简称：海航科技 海科B      编号：临2021-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2021年6月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由董事长李维艰先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

　　公司董事会决定于2021年6月22日（星期二）以现场会议及网络投票方式召开公司2020年年度股东大会（详细内容请参见临2021-071公告）

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　证券代码：600751   900938   证券简称：海航科技   海航B   公告编号：2021-071

　　海航科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月22日   14点00分

　　召开地点：天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月22日

　　至2021年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年4月12日经过公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详情请参阅2021年4月13日刊登于上海证券交易所网站、公司指定信息披露媒体的公司临2021-045至临2021-047公告及相关报告。

　　2、 特别决议议案：第7项《2020年度利润分配预案》、第8项《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场投票登记事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间及地点：于2021年6月21日17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；

　　4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

　　六、 其他事项

　　联系人：姜涛  闫宏刚

　　联系方式：电话：022-58679088                      传真：022-23160788

　　地址：天津市和平区重庆道143号

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海航科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600751    900938     证券简称：海航科技    海科B    编号：临2021-072

　　海航科技股份有限公司

　　关于为关联方提供担保的诉讼进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：应诉阶段。

　　● 上市公司所处的当事人地位：被告。

　　● 本笔担保金额：人民币3亿元及利息、相关费用。

　　● 涉诉金额：依据海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技股份”或“公司”）为公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”）提供担保所签署的《保证担保合同》，涉及担保款项为3亿元及其利息等费用。原告天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）目前诉求为要求被告支付贷款本金2.28亿元、利息0.30亿元、罚息0.68亿元、复利0.12亿元以及各项费用，共计约3.38亿元。

　　● 是否会对上市公司产生负面影响：因诉讼事项尚未开庭，对业绩具体数据影响尚无法判断；最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。

　　近期，公司收到海南省第一中级人民法院（2021）琼96民初619号应诉通知书，现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　原告：天津信托有限责任公司

　　被告：海航科技股份有限公司

　　二、诉讼案件情况

　　公司与天津信托签署《保证担保合同》，为海航科技集团与天津信托签署的编号为1418121065号的《贷款合同》（以下简称“主合同”）的债务的履行向天津信托提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　2019年2月，海航科技集团向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，海航科技集团承诺承担不可撤销连带责任反担保责任，有效期至上述《保证担保合同》担保责任解除。详见公司于2019年2月15日披露的《关于在互保额度内向关联方提供担保的公告》（临2019-011）。

　　2021年1月，公司收到海南省第一中级人民法院（2021）琼96民初29号应诉通知书，依据公司为海航科技集团提供担保所签署的《保证担保合同》，原告要求海航科技集团支付贷款本金、利息、罚息的各项费用，其他被告对海航科技集团债务承担连带清偿责任。详见公司于2021年1月20日披露的《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临2021-009）。

　　2021年4月，公司收到海南省第一中级人民法院（2021）琼96民初29号民事裁定书，根据该裁定书，原告天津信托与公司、海航科技集团、海航集团有限公司、上海轩创投资管理有限公司、海航生态科技集团有限公司借款合同纠纷一案，法院裁定准许原告撤诉。详见公司于2021年4月9日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2021-044）。

　　三、本次诉讼对公司业绩的可能影响

　　目前，相关诉讼案件尚未开庭，预计对公司产生负面影响；因诉讼事项尚未开庭，对业绩具体数据影响尚无法判断；最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。

　　截至目前，公司因为关联方提供担保，累计涉诉本金合计约18.93亿元人民币，详见公司于2020年3月31日、2020年10月14日、2021年1月6日、2021年3月30日披露的《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》（临2020-005）、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临2020-033）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临2021-001）、《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》（临2021-037）。

　　据悉，截至目前，公司因为关联方提供担保，涉及诉讼的情况如下：

　　四、提示情况

　　（一）目前公司生产经营稳定，公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）公司将保留采取包括但不限于司法等手段的权利以维护上市公司权益，保护全体股东利益。

　　（三）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月2日

　　证券代码：600751   900938    证券简称：海航科技   海科B     编号：临2021-073

　　海航科技股份有限公司股票

　　交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”或“公司”）A股股票于2021年5月28日、5月31日、6月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司A股股票近三个交易日内换手率分别为5.18%、4.08%、10.04%，高于三个交易日之前公司A股股票连续5个交易日的平均换手率2.56%，高于同行业近三个交易日平均换手率2.20%。

　　● 经公司自查，并向公司控股股东书面核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、 股票交易异常波动的具体情况

　　公司A股股票收盘价格于2021年5月28日、5月31日、6月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司A股股票近三个交易日内换手率分别为5.18%、4.08%、10.04%，高于三个交易日之前公司A股股票连续5个交易日的平均换手率2.56%，高于同行业近三个交易日平均换手率2.20%。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　公司目前经营环境未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

　　（二）重大事项情况

　　2020年12月9日，公司披露了《重大资产出售预案》及其摘要等相关公告，并分别于2021年1月12日、2021年2月6日、2021年3月10日、2021年4月9日、2021年5月8日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2021-004、临2021-020、临2021-029、临2021-043、临2021-043、临2021-059）。2021年5月31日，公司披露了《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

　　本次交易尚需公司股东大会审议批准，尚需通过多个国家及地区的反垄断审查及获得其他监管机构的批准，尚需其他必需的审批、备案或授权（如有）。本次交易能否取得上述核准或批准，以及最终获得核准或批准的时间存在不确定性。

　　经向公司控股股东函证确认，截至目前，除公司重大资产出售外，公司控股股东不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司分别于2021年1月30日、2021年2月10日、2021年3月16日披露了《关于间接控股股东被债权人申请重整的提示性公告》（临2021-016）、《关于法院裁定受理间接控股股东重整的公告》（临2021-023）、《关于控股股东及其一致行动人和关联股东被法院裁定重整的公告》（临2021-032）。除上述事件外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　在异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

　　三、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，除本公告第二部分涉及的已披露的重大事项情况外，公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、相关风险提示

　　公司A股股票于2021年5月28日、5月31日、6月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。2021年5月28日、5月31日、6月1日连续三个交易日公司A股股票收盘价格分别为2.65元/股、2.92元/股、3.21元/股。剔除大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意交易风险。

　　公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月2日