内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000426            证券简称：兴业矿业         公告编号：2021-47

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议通知于2021年5月31日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年6月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于子公司申请发行债权融资计划的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于子公司拟申请发行债权融资计划的公告》(公告编号：2021-49)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、审议通过《关于公司及子公司为相关单位提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于公司及子公司拟为相关单位提供担保的公告》(公告编号：2021-50)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、审议通过《关于启动唐河时代工程项目的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于启动子公司唐河时代矿业工程项目的公告》(公告编号：2021-51)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二○二一年六月三日

　　证券代码：000426            证券简称：兴业矿业         公告编号：2021-48

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第三次会议通知于2021年5月31日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年6月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际收到表决票3张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司及子公司为相关单位提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于公司及子公司拟为相关单位提供担保的公告》(公告编号：2021-50)。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

　　二○二一年六月三日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业矿业       公告编号：2021-49

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司关于

　　子公司拟申请发行债权融资计划的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　为了满足资金需求，进一步拓宽融资渠道，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）拟通过北京金融资产交易所发行债权融资计划的方式进行融资，融资总规模不超过4.1亿元（含4.1亿元）。具体内容公告如下：

　　一、发行债权融资计划方案的具体内容

　　1、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过4.1亿元人民币（含4.1亿元）。

　　2、发行期限：本次发行债权融资计划的期限为不超过3年（含3年）。

　　3、发行利率：本期债权融资计划通过挂牌定价、集中配售的结果确定利率。

　　4、融资用途：本次申请备案发行的债权融资计划的资金按照相关法律及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）。

　　5、担保安排：公司全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司、唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）、银漫矿业及控股子公司赤峰锐能矿业有限公司以其持有的采矿权作抵押为本次融资事项提供担保，同时，公司及唐河时代为本次融资事项提供连带责任保证担保。

　　6、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。

　　7、发行方式：采用一次发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况一次发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

　　8、发行对象：北京金融资产交易所认定的合格投资者。

　　9、主承销商：兴业银行股份有限公司。

　　二、发行债权融资计划的授权事宜

　　为保证公司本次债权融资计划顺利发行，公司董事会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况实施本次债权融资计划，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。

　　3、进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

　　6、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、相关的审议程序

　　2021年6月2日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司申请发行债权融资计划的议案》，本事项无需提交股东大会审批。

　　四、备查文件

　　第九届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二○二一年六月三日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业矿业         公告编号：2021-50

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　关于公司及子公司拟为相关

　　单位提供担保的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为公司全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）拟通过北京金融资产交易所发行债权融资计划的方式进行融资事项提供连带责任保证担保。融资总规模不超过4.1亿元（含4.1亿元），期限不超过3年（含3年），本次银漫矿业申请备案发行的债权融资计划的资金按照相关法律及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）。公司全资子公司银漫矿业、赤峰荣邦矿业有限责任公司（以下简称“荣邦矿业”）、唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）及控股子公司赤峰锐能矿业有限公司（以下简称“锐能矿业”）拟以其持有的采矿权作抵押为银漫矿业本次融资事项提供担保，同时，唐河时代为银漫矿业本次融资事项提供连带责任保证担保。

　　上述提供担保事项已经公司2021年6月2日召开的第九届董事会第六次会议及第九届监事会第三次会议审议通过（详见公司于2021年6月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业:第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-47）及《兴业矿业:第九届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-48））。以上事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

　　成立日期：2005年11月23日

　　住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉高勒镇巴彦乌拉嘎查

　　法定代表人：孟显军

　　注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰（人民币元）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可经营项目：锌、铅、银、铜、锡采矿、选矿及销售。一般经营项目：矿山机械及配件、轴承、五金、机电、汽车配件、化工产品（危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、银漫矿业不是失信被执行人。

　　4、主要财务状况：

　　银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次公司及荣邦矿业、唐河时代、锐能矿业、银漫矿业为银漫矿业融资额度提供担保的融资期限为不超过3年（含3年）；荣邦矿业、唐河时代、锐能矿业及银漫矿业以其持有的采矿权作抵押为本次融资事项提供担保，同时，公司及唐河时代为本次融资事项提供连带责任保证担保。担保融资本金不超过4.1亿元（含4.1亿元），具体以借款单位与银行签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：以上担保主要是为了满足银漫矿业经营过程中的融资需要, 不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。银漫矿业为公司全资子公司，其决策和经营管理由本公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议，同意公司及相关子公司为银漫矿业提供担保。

　　五、独立董事意见

　　上述担保系公司为子公司提供担保以及子公司为子公司提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，我们同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　上述担保实施后，公司及控股子公司的担保余额为103,592.41万元，占公司最近一期经审计净资产的20.09%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、其它事项

　　公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司及子公司为相关单位提供担保事项出具的独立意见。

　　特此公告

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二○二一年六月三日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业矿业         公告编号：2021-51

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司关于

　　启动子公司唐河时代矿业工程项目的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于启动唐河时代工程项目的议案》，公司决定重新启动子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）工程项目，相关情况公告如下：

　　2020年10月，根据公司整体的经营情况和财务状况，本着合理进行资金规划、优先建设重点项目的原则，公司暂缓建设了唐河时代工程项目（具体情况详见公司于2020年10月31在指定媒体发布的《兴业矿业：关于暂缓建设唐河时代矿业工程项目的公告》（公告编号：2020-76））。作为公司重要的铜、镍储备资源，根据目前市场环境以及公司经营情况，在征询地方政府意见后，公司决定重新启动唐河时代工程项目。

　　唐河时代采矿许可证范围内保有资源量（331+332+333）9,754.90万吨，镍金属量328,388吨，铜金属量117,534吨；伴生铂金属量18.4吨，钯金属量15.7吨，金金属量12.157吨，银金属量402.218吨，钴金属量13095吨；生产规模330 万吨/年；设计投资总额143,272万元，已投资80,679.63万元，尚需投资62,592.37万元。根据目前的工作进度，唐河时代预计于2023年实现投产。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二○二一年六月三日