无锡新洁能股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：605111         证券简称：新洁能         公告编号：2021-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月18日14点00 分

　　召开地点：江苏省无锡市新吴区鑫明路23号新洁能公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月18日

　　至2021年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于2021年6月3日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

　　1、法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件；

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

　　3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年6月11日下午15:30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2021年6月11日（9:00-16:00）。

　　（三）登记地点：无锡市新吴区鑫明路23号新洁能公司主楼3楼

　　六、 其他事项

　　1、拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

　　2、拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

　　3、会议联系方式:

　　地址：江苏省无锡市新吴区电腾路6号无锡新洁能股份有限公司

　　联系人：陈慧玲

　　联系电话：0510-85618058-8101

　　电子邮箱：Info@ncepower.com

　　邮编：214028

　　特此公告。

　　无锡新洁能股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡新洁能股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月18日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605111          证券简称：新洁能          公告编号：2021-021

　　无锡新洁能股份有限公司关于变更公司

　　注册资本、注册地址名称以及修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本信息

　　无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司以总股本10,120万股为基数，向全体股东每10股送红股4股，累计送红股4,048万股。

　　公司于2021年5月6日在上海证券交易所网站上披露了《2020年年度权益分派实施公告》，且近期完成权益分派事项，公司注册资本由原来的10,120万元变更为14,168万元。同时公司原注册地已编制具体门牌号码：无锡市新吴区电腾路6号。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　《公司章程》中具体修订情况如下：

　　除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、审议情况

　　公司于2021年6月2日召开第三届董事会第十四次会议审议通过变更公司注册资本、注册地址名称以及修订公司章程事宜。新的《公司章程》将经2021年度第二次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。

　　特此公告。

　　无锡新洁能股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：605111          证券简称：新洁能          公告编号：2021-020

　　无锡新洁能股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2021年5月27日以邮件的方式发出，会议于2021年6月2日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡新洁能股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址名称以及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址名称的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡新洁能股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址名称以及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订<无锡新洁能股份有限公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡新洁能股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址名称以及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　无锡新洁能股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月3日