深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于公司财务总监辞职并聘任财务总监的公告

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌         公告编号：2021-028

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务总监辞职情况

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监庄继里先生提交的书面辞职报告。庄继里先生因为个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后庄继里先生不在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，庄继里先生未持有本公司股份。

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，庄继里先生辞职报告自送达公司董事会后生效。庄继里先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

　　庄继里先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司对庄继里先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任财务总监情况

　　公司于2021年6月3日召开第二届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会决定聘任刘海琴女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司第二届董事会2021年第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对刘海琴女士的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见》。

　　截至本公告披露日，刘海琴女士通过深圳市华航机械实业合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1875%股份。

　　刘海琴女士系公司第一届董事会董事，2020年9月第一届董事会任期届满换届选举后，其未继续担任第二届董事会董事。鉴于刘海琴女士在公司已经工作18年，其中担任财务经理10年，对公司业务及财务情况均比较熟悉，董事会决定聘任刘海琴女士担任公司财务总监。刘海琴女士离任董事至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司董事期间声明承诺事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　本次公司聘任刘海琴女士为公司财务总监的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，经在最高人民法院网核查，截止本公告披露日，刘海琴女士不属于“失信被执行人”。未发现刘海琴女士有《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所、中国证监会规定的不得担任高级管理人员的情形，符合担任高级管理人员任职资格的条件，同意聘任刘海琴女士为公司财务总监。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月4日

　　附件：刘海琴女士简历

　　刘海琴女士，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，清华大学金融投资与资本运营高级研修班结业。刘海琴女士于1980年10月至1983年1月在浙江五龙中学任教，1983年3月至2003年9月在嵊泗县五龙船舶修造厂财务部任职；2003年10月起入职深圳华盛昌机械实业有限公司（以下简称“华盛昌有限”，系公司前身）财务部，并于2011年3月起担任华盛昌有限董事、财务经理；2017年9月至2020年9月担任公司董事；2017年9月至今担任公司财务经理。

　　截至本公告披露日，刘海琴女士通过深圳市华航机械实业合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1875%股份。除此以外，刘海琴女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘海琴女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌         公告编号：2021-027

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　第二届董事会2021年第二次会议决议公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021年第二次会议通知于2021年6月1日以电子邮件、微信等方式发出，并于2021年6月3日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、李学金先生、浦洪先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

　　审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　庄继里先生因为个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后庄继里先生不在公司担任任何职务，聘任刘海琴女士担任公司财务总监，任期自公司第二届董事会2021年第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第二次会议会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月4日