新疆交通建设集团股份有限公司第三届 董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年 5月28日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2021年6月3日在公司会议室现场召开第三届董事会第一次临时会议。本次会议由董事沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举沈金生先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司第三届董事会下设战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

　　战略委员会：沈金生（主任委员）、余红印、张尚昆；

　　提名和薪酬与考核委员会：张尚昆（主任委员）、王成、沈建文；

　　审计委员会：龚巧莉（主任委员）、余红印、张尚昆。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事长沈金生先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意聘任王成先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　经总经理王成先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意聘任林强先生、贾季炫先生、陈明新先生、王志华先生、张亚超先生为公司副总经理，祁荣梅女士为财务总监、黄勇先生为总工程师，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对公司董事会聘任以上高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　经董事长沈金生先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意继续聘任林强先生为公司董事会秘书。同意继续聘任冯凯先生为证券事务代表（简历详见附件），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对公司董事会聘任董事会秘书发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于聘任公司监督审计部负责人的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名，同意继续聘任刘军先生(简历详见附件)为公司监督审计部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第三届董事会第一次临时会议决议

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2021年 6月3日

　　附件：

　　1、冯凯先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学位。2011年3月任职于新疆中泰化学股份有限公司任办事科员；2013年3月就职于本公司，担任交建有限董事会秘书办公室办事专员；2018年3月任职新疆交建证券部副部长，现任公司证券事务代表、证券部部长。

　　2、刘军先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任新疆陆通交通建设有限公司财务科会计、财务副科长，新疆交建物流有限公司财务负责人，新疆交建物流有限公司财务总监，现任新疆交通建设集团股份有限公司监督审计部部长。

　　证券代码：002941        证券简称：新疆交建        公告编号：2021-045

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开2020年度股东大会，审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。选举沈金生先生、王成先生、余红印先生、胡述军先生为公司第三届董事会非独立董事；选举龚巧莉女士、沈建文女士、张尚昆先生为公司第三届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事隋绍新先生（上述人员简历见附件），共八人共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于2021年6月3日召开第三届董事会第一次临时会议，会议选举沈金生先生为第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期相同。

　　公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，均不属于“失信被执行人”。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

　　备查文件：

　　1、2020年度股东大会决议；

　　2、第三届董事会第一次临时会议决议；

　　3、新疆交通建设集团股份有限公司职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件：

　　1、沈金生先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历，高级工程师，一级注册建造师。曾任新疆塔城公路总段宣教科干事、托里公路段副段长、段长、副总段长，新疆高等级公路管理局一级公路管理处副处长，北方工程处处长，交建有限董事长兼总经理。现任本公司董事长。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　2、王成先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师，二级注册建造师。曾任职新疆省道303线工程项目技术员，新疆国道217线工程项目施工队长，新疆国道216线克拉玛依—铁厂沟工程项目技术主任，新疆克拉玛依过境公路工程项目总工，新疆国道314线和硕—库尔勒公路工程项目总工，新疆国道216线大黄山—天池路口工程项目总工，北方工程处市场经营开发部经理、处长助理、市场部经理，交建有限副总经理。现任本公司董事、总经理。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　3、余红印先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级政工师。曾担任新疆桥梁总公司副总经理兼总工程师、新疆路桥建设集团有限公司董事、副总经理、新疆交建总经济师，现任本公司董事。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　4、胡述军先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生。曾任特变电工新疆变压器厂车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长，特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理。现任新疆特变电工集团有限公司董事长，特变电工股份有限公司董事，本公司董事。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　5、龚巧莉女士： 1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。自1985年7月至今，在新疆财经大学会计学院任专业教师。兼任新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家，金蝶软件(新疆)有限公司外聘财务专家，自治区国资委稽查办外部稽查专家，新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、硕士生和MBA导师，现任香梨股份独立董事、合金投资独立董事、天润乳业独立董事、新赛股份独立董事，本公司独立董事。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　6、沈建文女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。曾任职新疆财经学院工业经济系教师、工业经济系副主任、工业经济系主任、科研处处长，新疆财经大学工商管理学院教师。现任雪峰科技独立董事、美克家居独立董事、本公司独立董事。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　7、张尚昆先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，教授级高级工程师。曾任奇台公路段工人、原昌吉公路总段生产科副科长、科长、主任工程师、副总段长，原新疆高等级公路管理局副总工程师，新疆公路管理局总工办主任，新疆交通厅规划中心主任，新疆交通厅科技教育处处长，2014年9月退休。现任霍尔果斯开发区工程建设领域总顾问、本公司独立董事。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　8、隋绍新先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，高级政工师。曾任职新疆第一公路汽车大队工会干事，新疆路桥汽车运输公司工会干事、工会副主席、工会主席，北方工程处工会主席，交建有限董事、工会主席。现任本公司职工董事、工会主席。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-044

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年5月28日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2021年6月3日在公司会议室现场召开第三届监事会第一次临时会议。本次会议由监事刘燕女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　会议选举刘燕女士为公司第三届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第三届监事会第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司监事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：002941        证券简称：新疆交建        公告编号：2021-046

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开2020年度股东大会，审议并通过《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》。选举刘燕女士、张方东先生、包海娟女士为公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘学明先生、周超睿女士（上述人员简历见附件），共五人共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于2021年6月3日召开第三届监事会第一次临时会议，会议选举刘燕女士为第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。

　　以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，均不属于“失信被执行人”。

　　备查文件

　　1、2020年度股东大会决议；

　　2、第三届监事会第一次临时会议决议；

　　3、新疆交通建设集团股份有限公司职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司监事会

　　2021年6月3日

　　附件：

　　1、刘燕女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师。曾任新疆交建物资股份有限公司副总经理、党总支委员、纪检委员，工会主席。现任新疆交建物流有限公司党总支书记、董事长。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　2、张方东先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。曾任新疆交通建设集团股份有限公司项目管理中心安全监察部主任科员、安全环保部部长，现任新疆交通建设集团股份有限公司项目管理中心副总经理。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　3、包海娟女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。曾任新疆华天工程建设股份有限公司党务工作部团委书记、党务部副部长、女工委主任，现任职新疆交通建设集团股份有限公司纪检监察部主管。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　4、刘学明先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。曾任北方机械化筑路工程处物业管理中心管理员、G216线大黄山幸福路口至天池路口第一合同段项目教导员、北方机械化筑路工程处办公室主任、新疆交通建设(集团)有限责任公司办公室主任、新疆交通建设集团股份有限公司物业管理事业部总经理，现任公司工会副主席。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　5、周超睿女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，工程师。曾任职北方工程处项目管理部工程统计，交建有限项目管理中心任工程统计，交建有限人力资源部先后任科员、主办科员，新疆交建人力资源部副部长。现任本公司人力资源部部长、职工监事。不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-047

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月 3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》， 同意聘任王成先生为公司总经理；同意聘任林强先生、贾季炫先生、陈明新先生、王志华先生、张亚超先生为公司副总经理、祁荣梅女士为财务总监、黄勇先生为总工程师；同意聘任林强先生为董事会秘书（上述人员简历详见附件），以上人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　上述高级管理人员均不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网站查询，以上高级管理人员均不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　新疆建设集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件：

　　1、王成先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师，二级注册建造师。曾任职新疆省道303线工程项目技术员，新疆国道217线工程项目施工队长，新疆国道216线克拉玛依—铁厂沟工程项目技术主任，新疆克拉玛依过境公路工程项目总工，新疆国道314线和硕—库尔勒公路工程项目总工，新疆国道216线大黄山—天池路口工程项目总工，北方工程处市场经营开发部经理、处长助理、市场部经理，交建有限副总经理。现任本公司董事、总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　2、林强先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，历任新疆友好集团证券投资部证券投资副经理；2012年1月就职于本公司，担任交建有限董事会秘书；2017年7月至今，担任新疆交建董事会秘书、金融副总经理。林强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。不存在《公司法》第146条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　3、贾季炫先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。曾任职新天国际集团投资顾问、销售代表、投资经理，新疆交通建设(集团)有限责任公司市场开发中心副总经理，新疆交建市场开发中心总经理、总经理助理，现任公司副总经理。未曾在公司股东及实际控制人担任过职务。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　4、陈明新先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，工程师。曾任职新疆北方机械化筑路工程处项目总工程师、项目经理，新疆交通建设(集团)有限责任公司项目管理中心总经理助理、项目管理中心副总经理，新疆交建项目管理中心总经理、总经理助理，现任公司副总经理。未曾在公司股东及实际控制人担任过职务。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　5、王志华先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师。曾任职新疆北方机械化筑路工程处技术员、项目总工程师、项目经理，新疆交通建设(集团)有限责任公司项目经理，新疆交建市政工程有限责任公司董事长、总经理、党总支书记，现任公司副总经理。未曾在公司股东及实际控制人担任过职务。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　6、张亚超先生：1980年生。中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，高级工程师。曾任中交一公局桥梁隧道工程有限公司76省道复线南延三标项目副经理、中交一公局桥梁隧道工程有限公司龙怀TJ11标项目副经理、中交一公局桥梁隧道工程有限公司大广S05标项目副经理、中交一公局桥梁隧道工程有限公司安定A2标项目副经理、新疆交建副总工程师，现任公司副总经理。未曾在公司股东及实际控制人担任过职务。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　7、祁荣梅女士：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，注册资产管理师。曾任新疆陆通交通建设有限责任公司财务负责人；新疆交通建设集团股份有限公司财务管理中心副总经理、总经理，公司财务副总监；现任公司财务总监。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　8、黄勇先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士学历，曾任新疆交通科学研究院工程师、高级工程师，教授级高工，项目负责人、道桥所所长；交建有限总工程师；现任公司总工程师。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-048

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开第三届董事会第一次临时会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。经公司董事会审议，同意继续聘任林强先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期为三年，自公司第三届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　林强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业能力，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。                  公司独立董事对公司董事会聘任董事会秘书发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　林强先生联系方式：

　　备查文件：1、第三届董事会第一次临时会议决议；

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件：

　　1、林强先生： 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，历任新疆友好集团证券投资部证券投资副经理；2012年1月就职于本公司，担任交建有限董事会秘书；2017年7月至今，担任新疆交建董事会秘书、金融副总经理。林强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。不存在《公司法》第146条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-049

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开第三届董事会第一次临时会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。经公司董事会审议，同意继续聘任冯凯先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期为三年，自公司第三届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　冯凯先生联系方式：

　　备查文件：1、第三届董事会第一次临时会议决议；

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件：

　　1、冯凯先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学位。2011年3月任职于新疆中泰化学股份有限公司任办事科员；2013年3月就职于本公司，担任交建有限董事会秘书办公室办事专员；2018年3月任职新疆交建证券部副部长，现任公司证券事务代表、证券部部长。