上海睿昂基因科技股份有限公司关于 董事辞职及提名董事候选人的公告

　　证券代码：688217         证券简称：睿昂基因       公告编号：2021-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“睿昂基因”或“公司”）于近日收到董事陶钧女士的书面辞职报告。因工作调整原因，陶钧女士申请辞去公司董事职务。辞职后，陶钧女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陶钧女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对陶钧女士在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢。

　　公司于2021年6月4日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　经公司董事会提名、并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名徐敏女士（简历附后）为第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事认为：徐敏女士具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关规定且不存在被中国证监会认定市场禁入且尚未解除的情况，也未曾收到证监会及交易所的任何处罚和惩戒；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意提名徐敏女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月8日

　　附：徐敏简历

　　徐敏，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2003年7月至2019年9月历任迪安诊断技术集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事；2020年12月起任云医购平台科技（杭州）集团有限公司执行董事兼总经理；2021年3月起任杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司总经理。

　　证券代码：688217        证券简称：睿昂基因        公告编号：2021-003

　　上海睿昂基因科技股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月23日   14点30分

　　召开地点：上海市奉贤区金海公路6055号3幢上海睿昂基因科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月23日

　　至2021年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年6月4日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2021年6月21日上午 9:00-12:00；下 午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：上海市奉贤区金海公路6055号3幢，公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公 司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

　　1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：郭妮妮

　　电话：021-33282601

　　传真：021-37199015

　　电子邮箱：zqswb@rightongene.com

　　联系地址：上海市奉贤区金海公路6055号3幢

　　（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

　　（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（四）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月8日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海睿昂基因科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688217         证券简称：睿昂基因       公告编号：2021-001

　　上海睿昂基因科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型以及

　　修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型以及修改<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1126号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,390.00万股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年5月11日出具了编号为中汇会验[2021]4141号《验资报告》，本次发行完成后，公司股份总数由4,167.7060万股变更为5,557.7060万股，公司注册资本由4,167.7060万元变更为5,557.7060万元，公司股票已于2021年5月17日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“非上市股份有限公司变”更为“其他股份有限公司（上市）”，上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

　　二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况

　　公司于2020年3月23日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》,上述《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后生效。

　　鉴于公司已于2021年5月17日在上海证券交易所上市，结合公司本次发行上市的实际情况，公司对前述章程中的有关条款进行修订，并将《上海睿昂基因科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变 更为《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具 体修订如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据本次发行上市的实际情况对公司章程以及章程草案的有关条款进行修改，并向政府有关部门办理相应的审批、备案、工商变更登记等一切手续。

　　鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。同时，公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续， 相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　特此公告

　　上海睿昂基因科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月8日