上海力盛赛车文化股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002858         证券简称：力盛赛车        公告编号：2021-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年6月7日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2021年5月27日以微信等形式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事曹传德、顾国强、裴永乐以通讯表决方式出席），公司部分监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《股东大会议事规则》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年6月29日下午15:00时召开2020年度股东大会，审议：

　　（1）《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　（2）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　（3）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　（4）《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　（5）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　（6）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　（7）《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　（8）《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　（9）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司董事会

　　二二一年六月八日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛赛车        公告编号：2021-025

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第二十三次会议决定召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：2021年6月29日（星期二）下午15:00。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月29日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年6月21日（星期一）。

　　7.出（列）席对象：

　　（1）截至2021年6月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）表决事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、审议《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　2、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　3、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　4、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　5、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　6、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　7、审议《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　8、审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，详情请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-024）等相关公告。

　　上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　股东大会对上述议案7进行投票表决时，关联股东须回避表决，同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　（二）非表决事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过传真方式登记。

　　2.登记时间：2021年6月22日（星期二）上午9:30-11:30，下午14:00-17：00。

　　3.登记地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2层办公室。

　　4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5.自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6.异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真须在2021年6月28日下午17：00之前传真至公司，不接受电话登记。

　　7.注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

　　2、联系人：张国江

　　3、联系地址：上海市长宁区福泉北路518号8座2层

　　4、联系电话：021-624187555、传真号码：021-623626856、邮箱：zhangguojiang@lsracing.cn

　　七、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十五次会议决议；

　　2、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　3、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　附件1：授权委托书；

　　附件2：公司2020年度股东大会参会股东登记表；

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司董事会

　　二二一年六月八日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席上海力盛赛车文化股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年    月    日

　　附件2：

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2021年6月21日15:00交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年6月28日下午17:00之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）：__________________________

　　日期：    年    月    日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362858    投票简称：“力盛投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月29日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002858        证券简称：力盛赛车        公告编号：2021-026

　　上海力盛赛车文化股份有限公司关于

　　非公开发行股票项目变更签字律师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请于2020年10月26日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，于2020年11月9日收到中国证监会出具的《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2841号）。本次非公开发行股票项目律师事务所为国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律所”），签字律师为张小龙、方勔。

　　公司于近日收到国浩律所出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票变更律师签字人员的承诺函》，原签字律师方勔律师因离职原因，将不再担任本项目的签字律师。本项目签字律师由张小龙、方勔变更为张小龙、陈倩文，变更后的签字律师将继续负责公司本次非公开发行项目的后续相关工作。本次非公开发行项目签字律师的变更不会对国浩律所已制作、出具的关于本次非公开发行项目的法律文件的真实性、准确性和完整性造成不利影响,亦不会对本次非公开发行项目后续工作造成不利影响。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海力盛赛车文化股份有限公司关于非公开发行股票变更律师签字人员的专项说明》、《国盛证券有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票变更律师签字人员的专项说明》、《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票变更律师签字人员的承诺函》。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司董事会

　　二二一年六月八日