成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议的公告

　　公司简称：博瑞传播         证券代码：600880        编号：临2021-026号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十一次会议于2021年6月7日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名沈丁丁先生为公司非独立董事候选人的议案》。

　　公司独立董事发表了同意该项议案的意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。（新任董事候选人简历附后）

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案》。

　　公司独立董事发表了同意该项议案的意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘2021年度财务审计机构的公告》。）

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度内部控制审计机构的议案》。

　　公司独立董事发表了同意该项议案的意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘2021年度内部控制审计机构的公告》。）

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　新增“责任追究”一章，主要针对关联人占用或者转移公司资金或其他资源给公司造成损失或者可能造成损失的责任追究。

　　五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

　　公司向控股子公司生学教育获得成都银行授信4000万元提供担保，系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要，符合公司和生学教育的整体利益。

　　生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保，进一步增强了防控措施，能够有效的防范担保风险。

　　董事会认为本次为生学教育获得银行授信而提供的担保符合相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；为有效推进该事项，提请股东大会授权董事会委托公司经营层全权负责办理本次4000万元银行授信涉及的相关事宜，担保具体内容以担保合同约定为准。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公告》。）

　　六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

　　（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2020年年度股东大会的通知》。）

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2021年6月7日

　　附：新任董事候选人简历

　　沈丁丁 男40岁，研究生学历、博士。曾任中国人民银行成都分行金融稳定处监测评估一科科长。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理、投资总监。

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880      编号：临2021-027号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第九次会议于2021年6月7日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案》。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度内部控制审计机构的议案》。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

　　公司为控股子公司生学教育向银行申请的授信提供连带责任保证担保，系满足生学教育业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。生学教育财务状况稳定，且为公司的本次担保提供了连带保证责任的反担保，能够有效的防范担保风险。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司监事会

　　2021年6月7日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2021-029号

　　成都博瑞传播股份有限公司关于

　　续聘2021年度内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟聘任2021年度内部控制审计机构的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度经审计业务收入总额为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟签字注册会计师：汪正女士，2020年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度内部控审计费用38万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）经公司董事会审计委员会审核认为：信永中和会计师事务所具备相关业务资格，具有大量上市公司审计工作经验，在其担任公司 2020 年度内部控制审计机构并进行审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司委托的内部控制审计工作。我们同意续聘信永中和为公司2021年度内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事已就本次续聘内部控制审计机构事项发表事前认可意见，其独立意见认为：信永中和会计师事务所在担任公司2020年度内部控制审计机构期间，能够客观、独立的对公司内控情况进行审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，满足了公司2020年度内控审计工作的要求。本次续聘符合相关法规和公司实际情况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意续聘信永中和为公司2021年度内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）公司于2021年6月7日召开十届董事会第十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度内部控制审计机构，内控审计费为38万元（含税）。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2021年6月7日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2021-028号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于续聘2021年度财务审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟聘任2021年度财务报告审计会计师事务所的名称：四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

　　总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

　　历史沿革：成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司，2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信会计师事务所”）

　　执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　2.人员信息

　　首席合伙人：李武林

　　合伙人数量：54人

　　注册会计师人数及近一年的变动情况：截止2020年12月31日四川华信会计师事务所共有合伙人54人，注册会计师222人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人。

　　3.业务规模

　　四川华信会计师事务所2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入17,425.39万元，证券业务收入10,908.09万元。

　　四川华信会计师事务所共承担34家上市公司2019年度财务报表审计，审计收费共计3,831.46万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。

　　4.投资者保护能力

　　四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.诚信记录

　　四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

　　近三年四川华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）拟签字项目合伙人：李敏

　　中国注册会计师，1996年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，近三年签署四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字项目合伙人：王小敏

　　中国注册会计师，2002年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，近三年签署成都硅宝科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

　　（3）拟签字注册会计师：李昊

　　中国注册会计师，2017年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，近三年签署成都硅宝科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

　　（4）拟安排质量控制复核人员：袁广明

　　中国注册会计师，1999年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年复核了四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险、审计工作的繁简程度，综合考虑审计工作所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。

　　2020年度，四川华信会计师事务所为公司提供财务报表审计的费用为90万元。

　　2021年度，根据公司业务规模、会计处理等多方面因素综合考虑后，确定财务报表审计费用为90万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）经公司董事会审计委员会审核认为：四川华信会计师事务所长期从事证券相关业务，具备相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意续聘四川华信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事已就本次续聘财务报表审计机构事项发表事前认可意见，其独立意见认为：四川华信会计师事务所具有证券业务从业资格,该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘四川华信会计师事务所作为公司2021年度财务审计机构，并同意由董事会审议通过后将其提交公司年度股东大会审议。

　　（三）公司于2021年6月7日召开十届董事会第十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案》，同意续四川华信会计师事务所为公司2021年度财务报表审计机构，财务审计费用为90万元（含税）。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2021年6月7日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880       编号：临2021-030号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：四川生学教育科技有限公司

　　● 本次担保金额：4000万元人民币

　　● 本次担保是否有反担保：有

　　● 公司无逾期对外担保

　　● 本议案尚需提请股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司控股子公司四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）基于其生产经营和业务发展的需要，拟向成都银行申请4000万元人民币的授信，其中流动资金最高限额为3000万元，贷款年利率不低于3.95%（当期LPR加减基点，按银行利率重定价政策执行），保函及银承敞口提用金额为1000万元，保证金不低于30%；贷款期限不超过1年。根据本次授信申请的需要，公司拟为生学教育提供连带责任保证担保。

　　（二）审议程序

　　2021 年6月7日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司供担保的议案》。截至2021年5月，生学教育负债率为81.19%，根据上海证券交易所《股票上市规则》第9.11（三）规定，该议案尚需提请股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：四川生学教育科技有限公司

　　2、法定代表人：陈长志

　　3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋3层1-7号

　　4、公司经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售计算机软硬件、电子产品；电脑动画设计；游戏软件开发；制作、发布广告（不含气球广告）；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计算机信息系统集成；信息技术开发、技术推广；批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）

　　5、财务状况

　　单位：万元

　　6、被担保人与上市公司关系：生学教育为公司控股子公司，公司持有其60%股权；生学教育法定代表人陈长志持有生学教育25.04%股权，天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有生学教育14.96%。

　　三、担保协议的内容及反担保安排。

　　1、公司拟为生学教育提供连带责任保证的担保协议尚未签署，其具体内容以与银行协商确定为准，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

　　2、为保护公司利益，生学教育同意以连带责任保证的方式为公司进行反担保，以增强对公司权益的保障。

　　四、董事会意见

　　公司向控股子公司生学教育获得成都银行授信4000万元提供担保，系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要，符合公司和生学教育的整体利益。

　　生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保，进一步增强了防控措施，能够有效的防范担保风险。

　　董事会认为本次为生学教育获得银行授信而提供的担保符合相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；为有效推进该事项，提请股东大会授权董事会委托公司经营层全权负责办理本次4000万元银行授信涉及的相关事宜，担保具体内容以担保合同约定为准。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　1、公司为控股子公司生学教育申请银行授信提供担保，系保障其业务快速发展对资金的需求，符合公司和生学教育的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、生学教育经营稳定，财务状况、资信状况良好，具有清偿能力；公司向生学教育委派了高级管理人员、财务负责人以及首席内控官，对生学教育的财务具有较强的掌控力，本次担保风险可控；且生学教育为本次担保提供了连带保证责任的反担保，增强防范风险的措施，公司为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号）、《公司对外担保制度》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

　　3、董事会对本次对外担保事项的决策程序合法、合规。我们同意该事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保及逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2021年6月7日

　　证券代码：600880         证券简称：博瑞传播       公告编号：2021-031

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月28日14点00分

　　召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月28日

　　至2021年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别经公司2021年4月28日、6月7日召开的十届董事会第十次会议、十届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案7、议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12.01

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）  凡2021年6月23日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

　　（二） 符合上述条件的股东于2021年6月28日13：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2021年6月27日)。

　　出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

　　（三） 登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦A座23楼。

　　六、 其他事项

　　(一）与会股东住宿及交通费自理；

　　(二）联系电话：028-62560962、87651183

　　联系人：王薇、陆彦朱、周艳妮

　　传  真：028-62560793

　　邮  编：610063

　　地  址：成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦A座23楼

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都博瑞传播股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2021-032号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于变更相关电子邮箱的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）因内部管理需要，决定将对外联系交流的公司电子邮箱、董事会秘书及证券事务代表电子邮箱进行变更，现将相关事项公告如下：

　　一、公司电子邮箱

　　变更前：b-raymedia@b-ray.com.cn

　　变更后：bray600880@163.com

　　二、董事会秘书电子邮箱

　　变更前：goujun@b-ray.com.cn

　　变更后：goujun600880@163.com

　　三、证券事务代表电子邮箱

　　变更前：wangwei@b-ray.com

　　变更后：wangwei600880@163.com

　　上述变更后，原相关邮箱不再使用，新邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司注册信息、联络地址、电话等均保持不变。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2021年6月7日