浙江司太立制药股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603520        证券简称：司太立           公告编号：2021-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长胡锦生先生主持，会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事孙志方先生、沈文文先生、谢欣女士因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事唐蒙先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书吴超群先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年年度报告（全文及摘要）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2020年度董事会审计委员会履职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘公司2021年审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司申请银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于为子公司提供担保的收率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于会计政策变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均表决通过，其中议案 7、8、10、14为特别决议议案，议案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：郑寰、王迟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及 会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合 《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 浙江司太立制药股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京金诚同达律师事务所关于浙江司太立制药股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　2021年6月8日