润建股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2021-055

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年6月7日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年6月3日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司董事会将激励计划的股票期权行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份。

　　公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事胡永乐先生、董事方培豪先生、董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余4名董事参与表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　公司监事会对该事项发表了审核意见；独立董事对该议案发表了独立意见；根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

　　详见公司于2021年6月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　二、审议通过了《关于公司变更公司财务总监的议案》

　　同意聘任黄宇先生为公司财务总监，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　梁姬女士因工作调整不再兼任财务总监职务，继续担任董事职务。公司及董事会对梁姬女士在任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月8日

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2021-056

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年6月7日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年6月3日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　公司监事会对公司2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：

　　本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司2020年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成所致，根据公司《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的规定，将本次股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份。本次调整方法、调整程序符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年6月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年6月8日

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2021-057

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”或“润建股份”）于2021年6月7日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年9月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　2、2020年9月27日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

　　3、2020年9月28日至2020年10月7日，公司将本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司公告栏进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年10月9日，公司对外披露了《监事会关于公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2020年10月13日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于公司2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2020年10月19日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年10月19日为授予日，向186名激励对象授予2,117.27万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　6、2020年11月26日，公司完成了股票期权的授予登记工作。本激励计划实际向185名激励对象授予2,111.80万份股票期权。

　　7、2021年2月19日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。公司结合实际经营情况，董事会会议审议修订2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标相关议案的程序和决策合法、有效；修订后的业绩考核指标符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司对外披露了《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）及其摘要。

　　8、2021年5月21日，2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案》:以公司现有总股本 220,746,347 股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成，根据《激励计划》的相关规定，公司于2021年6月7日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份。同时，公司对外披露了《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）及其摘要。

　　二、 关于调整本激励计划相关事项的说明

　　1、调整事由

　　2021年5月21日，2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案》:以公司现有总股本 220,746,347 股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税）。鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成，根据公司《激励计划》的相关规定，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。

　　2、股票期权行权价格的调整方法

　　根据《激励计划》之“第九章本激励计划的调整方法和程序”之“二、股票期权行权价格的调整方法”的相关规定：“若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”调整方法如下：

　　派息：P=P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　因此，公司本次股票期权行权价格调整为P=P0-V=21.69-0.15=21.54元/股。

　　综上所述，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份。上述调整事宜经公司2020年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次对2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、 监事会意见

　　公司监事会对公司2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：

　　本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司2020年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《管理办法》及公司《激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，不存在损害公司股东利益的情况。据此，监事会同意本次股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份。

　　五、 独立董事意见

　　鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月7日实施完成，根据公司《激励计划》的相关规定，公司董事会对激励计划的股票期权行权价格进行了调整。本次调整符合《管理办法》及《激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　综上，我们同意本次股票期权的行权价格由21.69元/份调整为21.54元/份。

　　六、 法律意见书的结论意见

　　本次股权激励计划行权价格调整相关事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

　　七、 备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议决议相关事项的独立意见；

　　4、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2020年股票期权激励计划行权价格的法律意见。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月8日

　　证券代码：002929              证券简称：润建股份           公告编号：2021-058

　　债券代码：128140              债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任黄宇先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁姬女士因工作调整不再兼任财务总监职务，继续担任董事职务。公司及董事会对梁姬女士在任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　黄宇先生已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见。

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年6月8日

　　附件：黄宇先生简历

　　黄宇先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。2007年7月至2016年3月在中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司工作，先后担任财务部财务运营室经理、税务管理室经理；2016年4月至今在润建股份有限公司先后担任计划财务部副总经理、计划财务部总经理，现任润建股份有限公司财务总监职务。

　　黄宇先生未持有公司股份，公司2020年股票期权激励计划授予黄宇先生124,100份股票期权，目前尚未进入行权期。黄宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。