深圳亚联发展科技股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002316        证券简称：亚联发展        公告编号：2021-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议决定，公司将于2021年6月23日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月23日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年6月23日；

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月23日上午9:15，结束时间为2021年6月23日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年6月17日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举公司独立董事的议案》

　　2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案2涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

　　3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

　　4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

　　5、登记时间：2021年6月18日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

　　6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

　　7、会议联系方式：

　　登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

　　邮政编码：518057

　　联系人：王思邈、董丹彤

　　联系电话：0755-26551650

　　联系传真：0755-26635033

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月23日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月23日上午9:15，结束时间为2021年6月23日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月8日

　　附件：

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人名称：

　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□  不可以□）按自己的意见投票。

　　本次股东大会提案表决意见

　　说明：

　　1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　授权委托书签发日期：     年   月   日

　　证券代码：002316        证券简称：亚联发展        公告编号：2021-053

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　关于向控股股东借款暨关联交易的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“亚联发展”或“公司”）因经营和业务发展需要，拟向控股股东大连永利商务发展有限公司（以下简称“永利发展”）借款人民币20,000万元并签署《借款协议》，公司拟向永利发展借款人民币20,000万元，本次借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），借款期限为一年，自实际借款金额到账之日起算。

　　本次交易中，永利发展为公司控股股东，公司董事长王永彬先生持有永利发展99%的股权，为永利发展的控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，永利发展为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

　　2021年6月7日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，董事长王永彬先生为关联董事，回避表决。关联董事回避表决后，8名非关联董事就此议案进行了表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表了独立意见，同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：大连永利商务发展有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王永彬

　　注册资本：12,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91210204MA103N6H5U

　　成立日期：2019年11月26日

　　注册地：辽宁省大连市沙河口区中山路688号202房屋

　　经营范围：企业管理服务；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：王永彬出资额为11,880万元人民币，出资比例为99%，薛璞出资额为120万元人民币，出资比例为1%。王永彬为永利发展的实际控制人。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，永利发展的净资产为488.04元，2020年度实现营业收入0元，净利润-11.96元。截至2021年3月31日，永利发展的净资产为889.96元，2021年1-3月实现营业收入0元，净利润401.92元（以上数据未经审计）。

　　与公司的关联关系：永利发展为公司控股股东，公司董事长王永彬先生持有永利发展99%的股权，为永利发展的控股股东、实际控制人。永利发展为公司的关联法人。

　　经查询，永利发展不属于失信被执行人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次公司向控股股东的借款基于公司经营和业务发展需要，借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的2021年5月20日1年期贷款市场报价利率，本次借款预计发生借款利息约770万元。

　　四、交易协议的主要内容

　　拟签署《借款协议》的主要内容：

　　1、协议签署方：永利发展、亚联发展。

　　2、经双方确认，永利发展同意向亚联发展借出人民币200,000,000.00元整（大写：贰亿元整），实际借款金额以到账金额为准。

　　3、借款期限为一年，自实际借款金额到账之日起算，借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），每月20日发布的LPR在下次发布LPR之前作为有效计算依据，到期后一次性归还本金及利息。

　　4、如本协议有关任一方违反本协议规定，则应赔偿和承担其另一方所造成的所有直接或间接的损失、费用和责任。

　　5、协议自双方加盖公章后生效。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易所筹集的资金主要用于公司经营和业务发展，上述借款无需向永利发展提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。

　　六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2021年年初至今，公司与永利发展累计已发生的各类关联交易总金额合计为0元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：永利发展为公司提供借款，借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司经营和业务发展，本次关联交易有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。本次控股股东大连永利商务发展有限公司为公司提供借款的借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见；

　　5、《借款协议》。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月8日

　　证券代码：002316        证券简称：亚联发展       公告编号：2021-052

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任及补选

　　独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘永泽先生将于2021年6月23日连续任职满六年，任期届满后将离任，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。离任后刘永泽先生将不在公司担任任何职务。

　　鉴于刘永泽先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，刘永泽先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，刘永泽先生将继续按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

　　公司董事会对刘永泽先生在任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2021年6月7日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名傅荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），在股东大会审议通过后，傅荣女士将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员至第五届董事会任期届满为止。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月8日

　　附件

　　独立董事候选人简历

　　1、傅荣女士：1958年生，工商管理（财务管理）博士。曾任东北财经大学教授（会计专业），辽宁港口股份有限公司独立监事，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员，广州商学院客座教授，现任大连财经学院外聘教授。截至目前，傅荣女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实傅荣女士不属于“失信被执行人”。傅荣女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002316        证券简称：亚联发展        公告编号：2021-051

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年6月4日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2021年6月7日上午10:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司经营和业务发展，本次关联交易有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。本次控股股东大连永利商务发展有限公司为公司提供借款的借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年6月8日

　　证券代码：002316        证券简称：亚联发展       公告编号：2021-050

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2021年6月4日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2021年6月7日上午9:30在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生回避表决。

　　公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年6月23日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月8日