山西华阳集团新能股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告(上接D46版)

　　(上接D46版)

　　84.阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司

　　住所：临汾市翼城县桥上镇下交村

　　法定代表人：苏新彦

　　注册资本：2,000.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：煤炭开采与销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　85.阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司

　　住所：临汾市翼城县中卫乡青洼村

　　法定代表人：梁千柱

　　注册资本：2,000.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：；该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产，有效期至2014年7月6日）。***

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　86.阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司

　　住所：阳泉盂县牛村镇石崖只村

　　法定代表人：任俊卿

　　注册资本：20,000.00万元

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　经营范围：“3652”尿素工程项目筹建（涉及行政审批的项目待取得许可后方可从事经营活动）。

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　87.阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司

　　住所：晋中市和顺县李阳镇北李阳村

　　法定代表人：郑燕平

　　注册资本：19,053.67万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　88.阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司

　　住所：山西省晋中市寿阳县工业园区11号

　　法定代表人：刘吉平

　　注册资本：1,924.79万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：制造、销售机电设备及其配件、金属材料；机电修理、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　89.阳泉明达工贸有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区四矿煤山路

　　法定代表人：刘维东

　　注册资本：1,000.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：生产、销售振动筛及选煤用筛板、筛篮、筛选备件系列、液力联轴节及铝制品加工，筛网生产线设计、施工，机械加工，加工胶制件，加工、制造矿山支护材料、矿用钻机配件、钻杆、钻头、工业用聚氨酯制品及耐磨材料，修理电机、矿用机电设备、液力偶合器及矿用设备，矿用降尘喷雾设备的生产、销售及技术咨询，销售钢材、铝材、铜材、厂家直销铁粉、铁精粉、介质粉、重介质粉、铁矿粉（不得储存）、日用百货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　90.阳泉鹏飞建筑安装有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区一矿红岭湾

　　法定代表人：温向生

　　注册资本：10,000.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程、矿山工程施工、环保工程施工；建筑劳务分包；建筑机电安装工程、钢结构工程；道路普通货物运输；室内装璜，场地租赁，汽车及建筑工程机械与设备租赁，矿山钻孔打钻，采空区治理（该两项应取得资质证书后，持营业执照方可经营）；（以下项目仅限分公司经营）销售文具用品、体育用品、五金、交电，设备修理（不含特种设备）；加工、销售楼板及其它预制构件、铝合金门窗、PVC管件、橡胶制品 、彩瓦、人行道砖，销售建材、钢材、电线、电缆、机械设备（不含汽车）、一般劳保用品；加工销售矿用支护产品、商品混凝土，正餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　91.阳泉润德工贸有限责任公司

　　住所：山西省阳泉市矿区北大西街25号.

　　法定代表人：康立军

　　注册资本：500.00万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：加工、销售矿用支护产品、机械设备及电子产品、煤矿用密闭、充填材料（不含危险化学品），设备维护、修理，机械零部件加工，批发、零售铜、铝、钢材、木材、建材、机械设备、五金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备）、化工产品及化工原辅材料（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化肥、百货、针纺织品、日杂（不含烟花爆竹）、一般劳保用品、钻头、钻杆（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　92.山西阳煤联创信息技术有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区太行路2号（一照多址）

　　法定代表人：王辉

　　注册资本：1,000.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，信息系统集成和物联网技术服务，软件开发，互联网管理服务，供应链管理服务，计算机和办公设备维修，计算机、通信设备、照明灯具、智能消费设备制造，会议服务，展览展示服务，通信工程服务，基础电信业务，增值电信业务，通信线路和设备安装（不含卫星电视广播地面接收设施），代办联通、电信、移动通信业务入网、收费业务，销售手机，房屋、通信线路、通信管网、通信设备租赁，批发机械设备、五金产品及电子产品（不含卫星地面接收设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　93.阳泉市北方锅炉成套设备有限公司

　　住所：山西省阳泉市城区滨河世纪凯旋世纪广场B座7-2号

　　法定代表人：李志峰

　　注册资本：300.00万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：销售锅炉成套设备、辅机及零配件、建材、钢材、木材、装璜材料；（以下项目限分公司经营）安装、改造、修理锅炉；加工锅炉辅机及配件。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　94.阳泉市诚辰建设工程检测试验有限责任公司

　　住所：阳泉矿区桥东街（阳煤集团工会俱乐部东院内）

　　法定代表人：王军连

　　注册资本：108.00万元

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：承揽本公司《建筑工程质量检测机构资质证书》核定范围内的工民建类、市政类、矿山类、见证取样检测的检验、试验业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　95.阳泉市程锦建筑安装有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区煤山路32号

　　法定代表人：高杨

　　注册资本：2,010.00万元

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：建设工程：施工（建筑工程、矿山工程、机电工程、公路工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、环保工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、模板脚手架工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程）；园林绿化工程；造林绿化工程；安全技术防范系统：设计、安装、运营；加工、销售水泥制品、预制构件、塑钢门窗、金属制品、木器；销售钢材、木材、建材、五金、交电；建筑工程机械与设备租赁；房屋、场地租赁，技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　96.阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司

　　住所：阳泉市郊区义井镇西峪村.

　　法定代表人：尹杰文

　　注册资本：5,390.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：煤矿所需设备、配件及材料的购销；煤矸石加工及制品销售；煤炭洗选；特种设备：矿山机械设备的维修；配件加工；矿山机电设备的租赁；自有房屋出租；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭及其洗选附属产品的公路、铁路购销；道路货物运输；铁路运输；测绘服务：地质测绘；电力业务、电力供应：煤层气电力生产及销售与热力生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　97.阳泉市通泰铁路有限责任公司

　　住所：山西省阳泉市城区南庄路239号

　　法定代表人：李昀

　　注册资本：1,770.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：铁路货物运输、道路货物运输；机电维修、线路维修；煤炭销售；货物运输代理服务；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　98.上海博量融资租赁有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号3幢一层D101室

　　法定代表人：姚瑞军

　　注册资本：7,800.00万元

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　经营范围：一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；开展与主营业务相关的保理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　99. 山西阳泰环保技术服务有限公司

　　住所：太原市迎泽区青年路18号9层

　　法定代表人：马全动

　　注册资本：3,000.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：环保节能项目、沉陷区治理、固体废物治理、矸石山治理、土地整理和土壤修复、大气污染治理、锅炉除尘脱硫及脱硝、污水治理、噪声治理、风源热泵系统、水源热泵系统、地源热泵系统工程咨询、设计、施工、运营管理；环保工程项目管理、工程监理；环保节能新技术推广、应用、技术服务；环境保护监测及技术服务；工程造价咨询业务；合同能源管理；环保节能新材料及产品技术研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　100.阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司

　　住所：山西省阳泉市矿区赛鱼街道大垴沟区

　　法定代表人：李珲

　　注册资本：2,000.00万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：建设工程：施工（建筑机电安装工程、建筑工程、矿山工程、钢结构工程、环保工程、防水防腐保温工程、施工劳务）；建筑工程技术推广服务；装卸、搬运；租赁模板、机械设备，销售建材、钢材、五金、交电、电线、电缆、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　101.阳泉市宏鑫达经贸有限公司

　　住所：山西省阳泉市郊区平坦镇大村村

　　法定代表人：苏玉琴

　　注册资本：300.00万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人独资)

　　经营范围：钢板切割、延压，木器、五金加工（含经纬网、菱形网、刮板、拉钩、支护通用管接头、托板、W钢带、锚杆、钢筋网、梯形卡、29U托梁、扣压接头、铅丝、连网丝、甲型卡缆、卡缆螺栓）制造、销售单体液压支柱及配件，维修液压支柱，机加工，销售机械设备、电子产品、钢材、木材、汽车配件、建材、铸锻件及通用零部件、锚固剂、办公家具、一般劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　102.阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司

　　住所：山西省阳泉市矿区桃北西路水泉沟

　　法定代表人：李玉锁

　　注册资本：600.00万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：房屋建筑工程施工、机电设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　103.阳泉宾馆有限责任公司

　　住所：山西省阳泉市城区北大街119号

　　法定代表人：周亮

　　注册资本：2,000.00万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：住宿，生活美容、理发、洗浴、娱乐，餐饮服务，零售预包装食品、散装食品，健身、游泳场馆出租、服务，存车服务，房屋租赁，车辆出租，干洗，贸易经纪，汽车的清洗、打蜡、抛光，提供会议服务，物资供销，场地租赁，零售烟，仓储服务，物业服务，培训服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　104.阳泉富兴制造有限责任公司

　　住所：阳泉矿区沙坪街道降压站区

　　法定代表人：王磊

　　注册资本：80.00万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿加工洗煤用磁铁矿粉，修理及销售矿用机电、选煤专用设备，抑尘剂制作及销售，煤岩体加固剂制作及销售，矿用液压支撑单体柱制作及销售，销售五金交电、建材、铸锻件及通用零部件、机械设备、五金产品及电子产品（不含卫星地面接收设备）、钢材、电线、电缆、金属网、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、一般劳保用品、日用杂品（不含烟花爆竹）、木材、办公家具、文具用品、体育用品及器材、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械零部件、电气设备及仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　105.阳泉阳煤五矿华旺建筑安装有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区贵石沟街道小河滩

　　法定代表人：于维江

　　注册资本：4,000.00万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：建筑工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、矿山工程、园林绿化工程、钢结构工程、建筑机电安装工程施工，劳务分包，水泥预制构件制造，经销苗木、花卉、建材、钢材，房屋、设备租赁，食品生产，食品经营，道路货物运输，销售、安装消防设备、监控设备，矸山治理工程及环保工程服务，加工、销售钢构件、钢筋（以下项目限分支机构经营）洗、选煤（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）****

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　106.阳煤集团太原化工新材料有限公司

　　住所：山西清徐经济开发区清泉南路1号

　　法定代表人：王耀斌

　　注册资本：407,247.0663万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁；劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　107.阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司

　　住所：阳泉市南庄路231号

　　法定代表人：史彦明

　　注册资本：52,503.20万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：机加工原辅材料的购销；矿山机电设备的维修、租赁(特种设备除外)；煤炭附属产品的销售（限制品除外)；矿产资源开采：煤炭开采、洗选；煤炭批发经营；电力业务与电力供应：煤层气电力生产及销售与热力生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　108.阳泉市欣溪金属制品有限公司

　　住所：阳泉矿区五矿六号层

　　法定代表人：赵文波

　　注册资本：100.00万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：制造、销售钢丝绳、预应力钢绞线、锚杆、托板、药卷，加工、销售钢丝、铅丝、金属网、塑料桶，机械设备维修(不含特种安全设备)、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　109.阳泉市鑫盛托辊有限责任公司

　　住所：阳泉矿区三矿东丈八

　　法定代表人：李玉明

　　注册资本：200.00万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：加工、销售皮带运输机、托辊配件、矿用道岔，机械加工，机电修理（不含特种设备），加工低压电器、矿用洗选、支护设备、防爆灯具、矿灯，经销机械设备、五金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备），机械设备安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　110.山西阳煤国新煤炭销售有限公司

　　住所：太原市小店区长风大街108号（工商局大厦）东座十层

　　法定代表人：任光俊

　　注册资本：5,000.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材（木材除外）、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售；煤炭批发零售、铁路货物运输、道路货物运输；化工机械产品销售；建筑施工；机械制造；以上项目的贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　111.山西兆丰铝电有限责任公司

　　住所：山西省阳泉市平定县冠山镇宋家庄村（电解铝厂内）

　　法定代表人：魏迎辉

　　注册资本：66,239.00万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：金属材料及金属矿产品、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、铝矾土、建材、煤炭、机械设备、电子产品、文具用品、体育用品的批发及自营或代理上述商品的进出口业务；设备修理（不含特种设备）；新能源技术研发；物流配送；制造铝锭、铝型材、铝制品及铝产品深加工、销售；煤矸石综合利用发售电；制造、销售汽车缸盖、进排气管、离合器壳体、铝合金铸件；废旧物资回收、销售；房屋、场地、设备、车辆租赁；桶装、罐装纯净水制造、销售；利用余热、余气发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　112.阳泉市银建工程安装有限公司

　　住所：阳泉矿区北大西街（矿区文化广场底商)

　　法定代表人：杨维平

　　注册资本：501.1620万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：经销消防器材、钢材、建材、机电设备(不含汽车)、电子产品(不含卫星地面接收设备)，消防技术咨询。**；承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的消防设施工程及市政公用工程施工、机电设备安装工程（许可至2014年9月27日）***

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　113.阳泉市志亿商贸有限责任公司

　　住所：阳泉矿区水泉沟

　　法定代表人：李志英

　　注册资本：50.00万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：加工、销售服装、劳保用品、丝织品、篷布、床上用品，销售文具用品、体育用品、办公家俱、五金、交电、家用电器。(以下项目仅限分公司经营）销售特种劳保用品**；**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　114.阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司

　　住所：盂县路家村镇石坡峪村

　　法定代表人：李斌

　　注册资本：1,275.51万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选加工；煤矿建材及设备购销。(依法须审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　115.阳泉新瑞昌机械有限公司

　　住所：山西省阳泉经济技术开发区荫营镇下烟村

　　法定代表人：冯卫中

　　注册资本：1,000.00万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：采矿设备、金属制品、电气机械设备制造、修理； 机电技术咨询、服务；物理、化学分析、测试；销售仪器仪表、工量卡具、汽车及摩托车配件、建材、五金交电、日用百货；机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程；锅炉安装、改造、维修；压力管道的安装；房屋租赁；矿用设备检修；建设工程：施工（电力工程、房屋建筑工程）；建筑劳务分包；阀门制造、维修、销售；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　116.阳泉新宇机械制造有限公司

　　住所：阳泉矿区南外环路888号

　　法定代表人：韩峰

　　注册资本：144.69万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：制造、加工低压电器、矿用配件，矿用机电设备修理，防爆电器修理，金属结构件加工，房屋修缮，采矿设备制造，道路普通货物运输，场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　117.阳泉新宇岩土工程有限责任公司

　　住所：山西省阳泉市矿区西河路18号

　　法定代表人：石晓红

　　注册资本：1,500.00万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：承揽本公司资质证核定范围内的工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监理、监测，矿产地质调查与勘探，水文地质勘察及钻井，地球物理勘探，矿山测绘、工程测绘、城市规划测量及地籍测绘，地质灾害治理工程的施工、勘查、设计、评估，气体矿产勘查、地基与基础工程施工，绘制、复制图纸，房屋租赁，吊装，机械设备、电子产品、铸锻件及通用零部件、钢材、建材、仪器仪表的销售，机械设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　118.阳泉星越工贸有限公司

　　住所：阳泉矿区五矿小河滩

　　法定代表人：白涌君

　　注册资本：300.00万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：加工、销售服装、一般劳保用品、工业用滤布、金属及非金属托辊，批发、零售篷布、办公用品、工艺美术品、日用百货、五金、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品）、电子设备、铸锻件及通用零部件、钢材、建材、木材，房屋维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　119.阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司

　　住所：山西省阳泉市矿区桃北西街5号

　　法定代表人：岳峰

　　注册资本：7,500.00万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，经销钢材、木材、建材、机械设备、电子产品、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化肥、化工原辅材料，技术咨询，道路普通货物运输、通过铁路销售煤炭。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　120.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第八有限公司

　　住所：阳泉矿区五矿水磨湾（原三处服务公司院）

　　法定代表人：高杨

　　注册资本：500.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，机械设备修理（不含特种设备），加工、销售机械零部件、金属结构、木器、木材、铝合金门窗、水泥预制构件，制造、销售涂料（其中油漆仅限于醇酸调和漆），服装裁剪加工，经销五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、建材、汽车配件、摩托车配件、百货、针纺织品、日用杂货、钢材、塑料制品、化肥、矿用封孔器、气动注浆泵、矿用高水充填材料（不含危险化学品），汽车、房屋及机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　121.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区二矿大车房高层底商一层

　　法定代表人：吴瑞明

　　注册资本：3,770.25万元

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　经营范围：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理；经销建材、服装、金属结构件、钢材、铝材、铸锻件及通用零部件、汽车配件；机电设备维修；水暖安装。（以下限分公司经营）房屋及汽车租赁；房屋修缮；制造煤矸石砖及水泥预制构件、加工木制品、金属结构件、机械零部件、金属密封件、地毯；装卸搬运；销售煤炭；道路普通货物运输；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　122.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区桃北西路水泉沟

　　法定代表人：李玉锁

　　注册资本：940.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：机械零部件加工、销售、修理，加工、销售水泥预制构件、纸箱、橡胶密封制品、服装、URC管件，制造矿用自救器、瓦斯抽放管、工业废渣免烧砖，铝合金门窗制作、安装，制造、销售矿用支护用品，家电维修，房屋养护，销售机械设备（不含汽车）、五金、交电、百货、一般劳保用品、针纺织品，清洁服务，对政策允许的阳煤集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，工程技术咨询、工商咨询、企业管理咨询，企业形象策划、市场调研、大型活动组织服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　123.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区北大街305号

　　法定代表人：尹丽娜

　　注册资本：1,700.00万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：制造、销售、安装煤矿输送机、提升机、耙岩机、绞车；技术服务；加工、销售机械零部件；设备修理（不含特种设备）；经销五金、机械设备、电子产品、日用百货、日用杂货；清洁服务；场地租赁；（以下项目限分公司经营）正餐服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　124.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区赛鱼街（阳煤三矿多营总公司综合服务公司办公楼内）

　　法定代表人：孙保平

　　注册资本：6,407.86万元

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　经营范围：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及资产管理，机电修理，房屋修缮，场地、房屋租赁，修理机电设备（不含特种设备）、液压支架，房屋修缮，销售建材、钢材、室内装饰材料、五金、交电、机械设备、汽车配件、摩托车、煤炭、煤矸石、计算机、通讯器材、百货、针纺织品、电子产品、铝锭、铜、铝、铅、锌、锡、化肥、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化工原辅材料，装卸、搬运，劳务派遣，煤泥烘干（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　125.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区五矿小河滩（平定冶西）

　　法定代表人：张建设

　　注册资本：1,863.68万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投资及资产管理；劳务派遣；汽车、房屋租赁；设备修理（不含特种设备）；经销煤炭、建材、铝材、钢材、铜材、电线、电缆、五金交电、百货、针纺织品、铸锻件及通用零部件、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化工原辅材料、化肥；加工、销售金属网；零售预包装食品、散装食品；机械零部件加工、劳务分包；道路货物运输；（以下项目仅限分公司经营）生产、销售煤矿煤岩体加固用高分子材料、煤矿密闭充填用高分子发泡材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　126.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司

　　住所：山西省阳泉市矿区矿山路30号

　　法定代表人：徐卫华

　　注册资本：2,650.98万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投资及资产管理；建筑劳务分包；销售煤炭、建材、磁铁矿粉、服装、日用品、五金交电、针纺织品、日用杂品（不含烟花爆竹）、铸锻件及通用零部件、汽车配件、润滑油、木材、电线电缆、PVC管材、钢材、铜材、铝材、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化工原辅材料、化肥；存车，房屋租赁；室内洗车；电力设施安装、维修、试验；食品经营；装卸搬运；（以下限分公司经营）加工免烧砖、空心砌块、矸石砖；设备修理（不含特种设备）；利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿粉加工洗煤用磁铁矿粉；干洗、水洗；住宿、KTV、洗浴、棋牌、家政、保洁服务；零售烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：同受华阳集团控制。

　　（二）履约能力分析

　　公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东华阳集团及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易，主要有：煤炭、工程、设备、材料、修理、电、水、煤气、供暖、供热等等。

　　公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易的定价政策和依据：有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；如无国家定价,则适用市场价格；如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司和控股股东及关联方发生的日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2021年6月10日

　　证券代码：600348                 证券简称：华阳股份      公告编号：2021-034

　　债券代码：143979                    债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                    债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                    债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                    债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                    债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                    债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                          债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月25日   10点00分

　　召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月25日

　　至2021年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司上述议案相关内容详见公司于2021年6月10日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：华阳新材料科技集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

　　（二） 登记时间：2021年6月23日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系人：王平浩，李德昊；

　　（二）联系电话：0353-7078618；

　　（三）联系传真：0353-7080589。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月10日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　山西华阳集团新能股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。