国网信息通信股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600131        证券简称：国网信通     公告编号：2021-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年6月9日

　　（二）股东大会召开的地点：成都市望江宾馆

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事10人，出席5人；副董事长刘赟东、董事陈磊，独立董事王振民、李晓慧、张东辉因工作原因请假。

　　2.公司在任监事5人，出席2人；监事沈剑萍、陈太林、邓伟因工作原因请假。

　　3.公司董事会秘书肖劲松出席会议；公司总经理倪平波，副总经理赵建保，副总经理、总会计师孙辉列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：审议公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：审议公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：审议公司2020年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：审议公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：审议公司2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：审议公司预计2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.议案名称：审议公司2021年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.议案名称：审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.议案名称：审议关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.议案名称：审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.议案名称：审议关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　12.审议关于增补公司第八届董事会董事的议案

　　13.审议关于增补公司第八届董事会独立董事的议案

　　（三）现金分红分段表决情况

　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案6、议案8的表决；

　　会议审阅了公司2020年度独立董事述职报告。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

　　律师：畅游、瞿璐佳

　　2.律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3.本所要求的其他文件。

　　国网信息通信股份有限公司

　　2021年6月10日

　　证券简称：国网信通    证券代码：600131  公告编号：2021-032号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2021年6月4日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十三次会议于2021年6月9日以现场及通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补袁福生先生为公司董事会战略委员会委员，鲁篱先生为公司薪酬与考核委员会委员、召集人及提名委员会委员。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年6月9日