高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开公司2021年第四次临时股东 大会的通知公告

　　证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2021年第四次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月30日（星期三）下午15点整

　　（2）网络投票时间：2021年6月30日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2021年6月24日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2021年6月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于新增公司2021年度银行授信额度的议案；

　　1、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案。

　　说明：

　　提案2涉及关联交易，关联股东须回避表决；

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详细内容详见公司在2021年6月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

　　2、登记时间：2021年6月29日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

　　3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：成柯静。

　　联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

　　6、其他事项：

　　（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第十三次会议决议；

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月15日

　　附件1：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362848。

　　2、 投票简称：高斯投票。

　　3、 填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日上午9:15，结束时间为2021年6月30日下午15:00.

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会之授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于2021年6月30日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人名称（签字盖章）：                  受托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：        股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　附件3

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会参会登记表

　　致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　截止2021年6月24日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【         】股，拟参加公司2021年第四次临时股东大会。

　　个人股东姓名/法人股东名称：

　　个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

　　股东账户：

　　持股数量：

　　是否代理：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　股东姓名或名称（盖章）：

　　日期：2021年   月   日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2021-054

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于控股股东为公司申请银行授信提供

　　担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联担保概述

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）拟为公司向中国光大银行股份有限公司郴州分行提供不超过5,000万元的银行授信连带责任担保，不收取担保费用，以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。担保有效期自与银行签订担保合同之日起一年。

　　滨城投资是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。

　　本次关联交易经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司

　　2、类型：有限责任公司（国有控股）

　　3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号

　　4、法定代表人：邵红刚

　　5、注册资本：300000万人民币

　　6、成立日期：2005年8月17日

　　7、期限：长期

　　8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；城乡基础设施建设；建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设；房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、关联关系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。

　　10、滨城投资不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容及定价原则

　　根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东滨城投资拟为公司提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、滨城投资以及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本，维护全体股东的利益，将不收取任何担保费用。

　　四、交易目的及对上市公司的影响

　　公司控股股东滨城投资为支持公司业务发展，更好的满足公司日常经营需要，为公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，体现了公司股东、控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　年初至披露日公司与滨城投资的关联交易情况如下：

　　1、公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司通过公开招标采购方式中标潍坊公信国有资产经营有限公司（潍坊公信系滨城投资控股子公司）寒亭区第二实验小学智慧校园配套项目，中标金额为12,481,890元；

　　2、滨城投资为公司申请银行授信提供连带责任担保，总金额为38,000万元；

　　3、公司向滨城投资借款不超过人民币10,000万元。

　　除上述事项外，无其他关联交易事项。

　　六、董事会意见

　　本次关联担保事项为控股股东为公司提供担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。

　　七、独立董事的事前认可和独立意见

　　公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

　　经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将控股股东滨城投资拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

　　因此，我们同意此议案经公司第四届董事会第十三次会议审议后提交2021年第四次临时股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见与独立意见。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月15日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-053

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第十三次会议通知于2021年6月8日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年6月11日，会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于新增公司2021年度银行授信额度的议案

　　为满足公司生产经营所需资金，公司拟新增向中国光大银行股份有限公司郴州分行申请综合授信额度人民币5000万元，授信期限1年，用于日常经营周转。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　二、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见》。

　　三、关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2021年6月30日召开2021年第四次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2021年6月24日。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　上述议案及相关公告均于2021年6月15日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者关注。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月15日