广东炬申物流股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001202     证券简称：炬申股份     公告编号：2021-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2021年6月15日(星期二)下午15:00。

　　网络投票日期和时间：2021年6月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月15日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月15日上午9:15至2021年6月15日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事陈彪先生

　　公司董事长因有其他公务未能现场出席会议，经过半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事陈彪先生主持。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共19人，代表公司有表决权的股份96,612,100股，占公司总股本的75.0094%；出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份96,558,000股，占公司总股本的74.9674%；通过网络投票的股东13人，代表股份54,100股，占上市公司总股份的0.0420%。

　　通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表公司有表决权的股份13,034,100股，占公司总股本的10.1196%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席、列席了本次会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意96,573,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596%；反对39,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,995,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7008%；反对39,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为股东大会普通决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所。

　　（二）见证律师姓名：韦佩、常跃全。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 《广东炬申物流股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；

　　2、北京市嘉源律师事务所《关于广东炬申物流股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书 》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月16日

　　证券代码：001202       证券简称：炬申股份       公告编号：2021-023

　　广东炬申物流股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事会秘书辞职的事项

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书雷金林先生提交的书面辞职申请。雷金林先生因工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞职后仍担任公司党支部书记职务。截止公告日，雷金林先生间接持有公司股票300,000股。雷金林先生辞职后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，雷金林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对雷金林先生担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢！

　　二、关于聘任董事会秘书的事项

　　经董事长雷琦先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张洪纲先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　张洪纲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次提名前，张洪纲先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　董事会秘书张洪纲先生的联系方式如下：

　　联系地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号

　　邮政编码：528216

　　联系电话：0757-85130222

　　传真号码：0757-85130720

　　电子邮箱：benbu.lei@jushen.co

　　董事会秘书张洪纲先生的简历附后。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月16日

　　附件：

　　张洪纲先生个人简历

　　张洪纲先生，1986年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。先后担任广东新劲刚新材料科技股份有限公司（股票简称：新劲刚，股票代码：300629）监事、董事长秘书、证券事务代表、投资管理部经理；2019年12月至今担任公司总经理助理。张洪纲先生已于2015年3月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。截止本公告披露日，张洪纲先生未持有公司股份。张洪纲先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，张洪纲先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：001202      证券简称：炬申股份       公告编号：2021-022

　　广东炬申物流股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年6月10日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年6月15日在公司会议室召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，董事长雷琦先生与独立董事杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定。

　　会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书雷金林先生提交的书面辞职申请。雷金林先生因工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞职后仍担任公司党支部书记职务。截止公告日，雷金林先生间接持有公司股票300,000股。雷金林先生辞职后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　经董事长雷琦先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张洪纲先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张洪纲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次提名前，张洪纲先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月16日