江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码:600805          证券简称:悦达投资      编号：临2021-041号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司于2021年6月16日召开第十届董事会第四十三次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》。

　　详见公司《关于为控股股东提供担保的公告》（2021-042）。

　　同意6人，反对0人，弃权0人。

　　关联方派出董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年6月16日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2021-042号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为控股股东提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：

　　江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.8亿元授信额度提供担保，期限一年。截至本公告日，加上本次担保，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保4.3亿元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保11.33亿元。

　　●本次无反担保措施

　　●对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为143,524万元（含本次），其中为控股公司提供担保65,524万元，为控股股东及其子公司提供担保为43,000万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的29.09%、13.28%、8.71%。

　　●截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，悦达集团拟向邮储银行盐城分行申请1.8亿元授信额度，期限一年。经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，同意为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.8亿元授信额度提供担保，期限一年。

　　由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决。

　　经公司2020年年度股东大会审议通过，公司与悦达集团签订互保协议，互保额度不超过人民币20亿元，互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保协议有效期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会授权公司董事会审议相关担保事项，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。加上本次担保，公司累计为悦达集团及其子公司提供担保4.3亿元，未超过担保额度，本次担保不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达集团，法定代表人：王连春；注册资本：50亿元，成立日期：1991年5月16日；住所地：盐城市世纪大道东路2号。主要经营范围：汽车整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，新能源技术推广服务，医疗诊断、监护及治疗设备制造，供应链管理服务，互联网信息服务等。盐城市人民政府持有悦达集团90%股份，江苏省财政厅持有10%股份。

　　截至2021年3月31日，悦达集团资产总额716.93亿元，所有者权益267.15亿元，资产负债率为62.7%。2021年1-3月营业收入54.28亿元，归属于母公司所有者的净利润1.02亿元（上述财务数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保金额：1.8亿元

　　3、担保期限：一年

　　四、董事会意见

　　鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司提供担保11.33亿元，董事会同意本次为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.8亿元授信额度提供担保，期限一年。

　　五、独立董事意见

　　鉴于本公司与悦达集团有互保协议，且本次担保金额在互保额度范围内，我们同意公司本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为143,524万元（含本次），其中为控股公司提供担保65,524万元，为控股股东及其子公司提供担保为43,000万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的29.09%、13.28%、8.71%。公司无对外担保逾期。

　　七、备查文件目录

　　第十届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年6月16日