北京天智航医疗科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划第一个行权 期行权结果暨股份变动公告

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票期权行权股票数量：1,404,200股

　　● 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2024年6月18日

　　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　　（1）北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事会第五次会议，并于2019年4月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股票期权激励计划的议案》，同意公司实施2019年股票期权激励计划。

　　（2）2021年2月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。前述内容详见公司于2021年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-008）。

　　二、本次股票期权行权的基本情况

　　（一）本次行权的股份数量：

　　（二）本次行权股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　（三）行权人数：35人

　　三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

　　（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2024年6月18日

　　（二）本次行权股票的上市流通数量：1,404,200股

　　（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制：

　　董事、总经理、核心技术人员徐进参与行权的320,000股，董事王彬彬参与行权的110,000股，董事、副总经理、财务总监邢玉柱参与行权的300,000股，副总经理贾相成参与行权的20,000股，核心技术人员赵永强参与行权的50,000股及核心技术人员刘铁昌参与行权的40,000股新增股份，按照相关法律法规和公司2019年股票期权激励计划方案的规定，自行权之日起三年内不减持。转让时须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

　　其他激励对象参与本次行权的564,200股新增股份，按照相关法律法规和公司2019年股票期权激励计划方案的规定，自行权日起三年内不减持。上述期限届满后，激励对象比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

　　（四）本次股本变动情况

　　单位：股

　　本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　上会会计师事务所于2021年5月27日出具了上会师报字（2021）第6805号《北京天智航医疗科技股份有限公司验资报告》，审验了公司截至2021年5月24日新增注册资本实收情况。

　　截至2021年5月24日，公司共有35人实际行权，行权股数为1,404,200股，共计收到投资款7,021,000.00元。本次行权后增加股本人民币1,404,200.00元，增加资本公积人民币5,616,800.00元，全部以货币出资。本次变更后公司的注册资本为419,846,848.00元，累计实收股本人民币419,846,848.00元。

　　本次行权新增股份已于2021年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　本次行权的股票期权数量为1,404,200股，占行权前公司总股本的比例为0.34%，本次行权后，公司总股本将由418,442,648股变更为419,846,848股。本次行权未对公司股本结构造成重大影响。

　　本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月22日