福建星云电子股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300648          证券简称：星云股份        公告编号：2021-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月21日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2021年6月21日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场召开地点：福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室。

　　4、股权登记日：2021年6月15日（星期二）。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场会议及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、现场会议主持人：董事长李有财先生。

　　7、会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人，下同）共6人，代表公司有表决权股份71,675,974股，占公司有表决权股份总数的48.5006%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共5人，代表公司有表决权股份71,672,474股，占公司有表决权股份总数的48.4982%。

　　公司董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。公司聘请的福建至理律师事务所律师列席了本次股东大会。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权股份3,500股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。

　　4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共2人，代表股份621,300股，占公司有表决权股份总数的0.4204%。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的议案》，表决结果如下：

　　总表决情况：同意71,672,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9951%；反对3,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意617,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4367%；反对3,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5633%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《福建星云电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于福建星云电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年六月二十二日

　　证券代码：300648        证券简称：星云股份        公告编号：2021-080

　　福建星云电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　用于现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年2月5日、2021年2月23日召开了第三届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2021年2月6日和2021年2月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2021-014）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。

　　为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不影响正常生产经营，公司近日在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

　　一、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　二、关联关系说明

　　公司上述委托理财的资金来源系部分暂时闲置募集资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、虽然保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

　　4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　本次使用暂时闲置募集资金购买短期理财产品是在确保募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，降低公司的财务费用，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　　五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　六、备查文件

　　1、招商银行单位结构性存款业务申请书（含协议）、确认表、产品说明书、风险揭示书；

　　2、中信银行结构性存款产品风险揭示书、产品说明书、业务交割单。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年六月二十二日

　　证券代码：300648        证券简称：星云股份        公告编号：2021-081

　　福建星云电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　用于现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年2月5日、2021年2月23日召开了第三届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意使用不超过3,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置自有资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2021年2月6日和2021年2月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》（公告编号：2021-015）和《 2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。

　　在结合公司经营发展情况，保证日常经营需求和资金安全的前提下，为了有

　　效利用暂时闲置自有资金，公司近日在授权范围内使用暂时闲置自有资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

　　一、本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况：

　　二、关联关系说明

　　公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、虽然保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响自有资金投入项目正常进行。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

　　4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品的情况.

　　六、备查文件

　　招商银行单位结构性存款业务申请书（含协议）、确认表、产品说明书、风险揭示书。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年六月二十二日