山东仙坛股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告

　　证券代码：002746              证券简称：仙坛股份            公告编号：2021-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年6月23日（星期三）。

　　2、本次解除限售股份数量为164,999,961股，占总股本的19.17%。

　　一、公司2020年度非公开发行股份和股本变动情况

　　1、公司2020年度非公开发行股份情况

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“仙坛股份”）经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2138号）核准，向10名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）109,999,974股，于2020年12月22日在深圳证券交易所上市。公司总股本由463,692,511股增加至573,692,485股。

　　本次非公开发行前后股本变动情况如下：

　　（二）非公开发行股票后股本变动情况

　　公司于2021年3月26日、2021年4月20日分别召开第四届董事会第十二次会议和2020年度股东大会，审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司实施2020年度权益分派方案为：以截至2020年12月31日公司总股本573,692,485为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本286,846,242股。2021年6月9日，公司实施了前述权益分派方案，公司总股本由573,692,485股增至860,538,727股，2020年度非公开发行的限售股由109,999,974股增至164,999,961股。

　　本次公积金转增前后股本变动情况如下：

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　公司2020年度非公开发行的10名投资者均承诺自非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

　　截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所做的上述承诺。

　　本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年6月23日（星期三）。

　　2、本次解除限售股份数量为164,999,961股，占总股本的19.17%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为10名。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　注：本表格中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，最终变动情况以中国结算深圳分公司下发的股本结构表为准。

　　四、股本结构变动情况

　　本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、自律规则和股东承诺。仙坛股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对仙坛股份本次限售股份上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2021年6月22日