深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子        公告编号：2021067

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年7月7日（星期三）召开公司2021年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2021年7月7日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2021年7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月30日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　深圳市资本运营集团有限公司须对《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》回避表决，深圳市资本运营集团有限公司不可接受其他股东委托进行投票。饶陆华先生承诺放弃行使其所持有的公司股份对应的表决权，具体内容详见2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权的公告》（公告编号：2021040），饶陆华先生不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

　　二、会议审议事项：

　　本次会议拟审议如下提案：

　　提案1.00  《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》。（关联股东回避表决）

　　特别强调事项：

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　本次会议审议的提案由公司第八届董事会第三次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2021年7月1日、7月2日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2021年7月2日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认）,不接受电话登记。

　　出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-26719528

　　邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

　　联系人：张小芳

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的说明

　　1、投票代码：362121。

　　2、投票简称：“科陆投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月7日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　回 执

　　截至2021年6月30日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票          股，拟参加公司召开的2021年第三次临时股东大会。

　　附注：

　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　日期：

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             （先生/女士）（身份证号码：                          ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2021年7月7日召开的2021年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限为：      年   月   日至      年   月   日。

　　注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：                    委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：                委托人持股数量：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：002121                       证券简称：科陆电子                     公告编号：2021066

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于控股股东向公司提供资金支持

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为促进深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展，满足公司经营资金需求，公司拟向控股股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本”）申请总额不超过（含）人民币8亿元的资金支持，期限自实际借款之日起不超过（含）12个月，年利率不超过（含）5%。

　　深圳资本为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳资本为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次交易已经公司第八届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司关联董事王道海先生、孙慧荣先生、李才均先生已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。经股东大会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方情况介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳市资本运营集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　成立日期：2007年6月22日

　　法定代表人：胡国斌

　　注册资本：人民币1,462,000万元

　　注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1

　　经营范围：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；投资管理；资产管理。

　　2、股权结构：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有深圳市资本运营集团有限公司100%股权。

　　3、主要财务数据：

　　截止2020年12月31日，深圳资本总资产657亿元，总负债331亿元，净资产326亿元。2020年实现营业收入42亿元，营业利润23亿元，净利润20亿元。（已经审计）

　　截止2021年3月31日，深圳资本总资产679亿元，总负债353亿元，净资产326亿元。2021年1-3月实现营业收入11亿元，营业利润1.2亿元，净利润0.68亿元。（未经审计）

　　4、关联关系：深圳资本为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳资本为公司关联方。

　　经公司在最高人民法院网查询，深圳资本不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、资金支持金额：不超过（含）人民币8亿元

　　2、资金支持年利率：不超过（含）5%

　　3、资金支持期限：自实际借款之日起不超过（含）12个月

　　4、资金用途：用于补充公司流动资金

　　具体内容以签订的最终合同文件为准。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次公司控股股东深圳资本向公司提供资金支持，体现了其对公司的支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次深圳资本提供资金支持的年利率不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

　　五、2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，2021年年初至本公告披露日，公司与深圳资本累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经对控股股东向公司提供资金支持事项进行充分了解，我们认为本次控股股东向公司提供资金支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次控股股东提供资金支持的年利率不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意将《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　本次控股股东向公司提供资金支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次控股股东提供资金支持的年利率不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果构成不利影响，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。因此，我们同意《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》并同意提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　本次控股股东向公司提供资金支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次控股股东提供资金支持的年利率为不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。因此，我们同意本次控股股东向公司提供资金支持事项。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第三次（临时）会议决议；

　　2、第八届监事会第二次（临时）会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年六月二十一日

　　证券代码：002121          证券简称：科陆电子         公告编号：2021065

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第八届监事会第二次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次（临时）会议通知已于2021年6月15日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2021年6月21日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。

　　经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次控股股东向公司提供资金支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次控股股东提供资金支持的年利率为不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。因此，我们同意本次控股股东向公司提供资金支持事项。

　　具体详见刊登在2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2021066）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年六月二十一日

　　证券代码：002121          证券简称：科陆电子         公告编号：2021064

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第八届董事会第三次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议通知已于2021年6月15日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2021年6月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》；

　　具体详见刊登在2021年6月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2021066）。

　　本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，关联董事王道海先生、孙慧荣先生、李才均先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2021年7月7日(星期三)在公司行政会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021067）详见2021年6月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年六月二十一日