江苏省新能源开发股份有限公司关于 董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理郭磊女士的书面辞职报告：因工作变动，郭磊女士申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，郭磊女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　郭磊女士在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对郭磊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2021年6月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任陈力先生担任公司总经理（简历详见附件）。公司独立董事已就聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年6月26日

　　附件：

　　简历

　　陈力，男，1982年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省有色金属华东地质勘查局直属机关团委副书记、党务科科长；江苏省有色金属华东地质勘查局池州华东有色矿业公司副总经理；江苏省有色金属华东地质勘查局局属金东矿业公司副总经理；江苏国信淮安生物质发电有限公司党支部书记；江苏省新能源开发股份有限公司副总经理、党总支委员；江苏省苏州市太仓市人民政府副市长（挂职）；江苏省国信集团有限公司发展规划部副总经理（集团部门正职级）、战略与投资部副总经理（集团部门正职级）等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司总经理、党委副书记。

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-050

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于聘任副总经理和财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任冯春生先生担任公司副总经理，同意聘任张颖女士担任公司财务总监（冯春生先生、张颖女士简历详见附件）。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年6月26日

　　附件：

　　简历

　　1、 冯春生先生简历

　　冯春生，男，1974年2月出生，中国国籍，本科学历，双学士，高级工程师。曾任江苏国信扬州发电有限责任公司发电部巡操、主值班员、集控班长、副值长、值长、商务部副主任、发电部副主任；江苏国信仪征热电有限责任公司党支部副书记（主持工作）、副总经理、工会主席、党支部书记；阳城国际发电有限责任公司党委委员、副总经理（外派）等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、副总经理。

　　2、 张颖女士简历

　　张颖，女，1978年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部职员；江苏省新能源开发有限公司财务部项目经理、综合财务部副主任、综合财务部主任；江苏省新能源开发股份有限公司财务管理部主任。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、财务总监。

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-051

　　江苏省新能源开发股份有限公司第二届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年6月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年6月17日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任陈力先生担任公司总经理，任期至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-048）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　同意聘任冯春生先生担任公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于聘任副总经理和财务总监的公告》（公告编号：2021-050）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任张颖女士担任公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于聘任副总经理和财务总监的公告》（公告编号：2021-050）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年6月26日

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2021-049

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李贵桃先生的书面辞职报告：因工作变动，李贵桃先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，李贵桃先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　李贵桃先生在任期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对李贵桃先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照《公司法》《公司章程》等规定选举新的董事。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2021年6月26日