广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司独立董事、高级管理人员辞职的公告

　　证券代码:600936    证券简称:广西广电   公告编号:2021-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈晓宁先生、总工程师韦业宇先生的书面辞呈，具体情况如下：

　　一、 独立董事辞职情况

　　陈晓宁先生因个人原因，申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，辞职后不在担任公司任何职务，陈晓宁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》相关规定，陈晓宁先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。因此，陈晓宁先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，陈晓宁先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

　　公司董事会将尽快按照法定程序补选新的独立董事及专门委员会委员。

　　二、高管辞职情况

　　韦业宇先生因个人原因，申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，韦业宇先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任总工程师。

　　三、其他说明

　　上述公司独立董事、高管任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对陈晓宁先生、韦业宇先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2021年6月25日

　　证券代码：600936        证券简称：广西广电     公告编号：2021-017

　　广西广播电视信息网络股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席9人，董事黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、何立荣先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事10人，出席6人，监事唐燕玲女士、欧文华女士、陆庆葵先生、农政先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书张超先生出席会议；公司副总经理徐洪亮先生、财务总监李一玲女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司第五届董事会2020年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议公司第五届监事会2020年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议公司2020年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议公司2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议公司2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘请公司2021年财务决算审计及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

　　3、 关于补选公司第五届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

　　律师：覃锦、黄夏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2021年6月25日