金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002688        证券简称：金河生物       公告编号：【2021-049】

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年6月24日以电子邮件方式发出通知，并于2021年6月28日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立宠物事业部的议案》

　　具体内容详见公司于2021年6月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于成立宠物事业部的公告》。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：002688       证券简称：金河生物        公告编号：【2021-050】

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于成立宠物事业部的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于成立宠物事业部的议案》。根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟设立宠物事业部，现将相关事项公告如下：

　　一、宠物事业部基本情况

　　1、产品市场定位：宠物（犬猫）驱虫市场

　　2、生产方面：根据市场需求和自身定位完成产品设计后，委托公司及各子公司符合条件的企业生产，以公司独家代理形式销售。

　　3、人员配置：主要设有技术顾问、技术专员、产品申报人员、生产调度人员和大客户协调工作人员。

　　4、销售渠道：主要有线上及线下两种销售方式，线下销售方式主要针对连锁宠物医院集团，兼顾单体医院等；线上销售方式直接面对宠物主。

　　二、成立宠物事业部的目的及对公司的影响

　　公司是专业从事动物保健品生产、销售、研发及服务的高新技术企业，是兽用金霉素行业的龙头企业。现有业务包括动物保健品业务，环保污水处理及玉米加工业务，产品种类涵盖兽用化药、兽用疫苗、动物营养品、玉米淀粉及工业污水处理服务。公司的企业愿景是成为规模领先的动保公司，为全球客户提供优质产品和服务。为实现这一目标，公司成立了宠物事业部，积极布局宠物用药等新品种及新领域。

　　宠物事业部的成立，符合公司未来发展战略，有利于公司利润增长，并通过宠物事业部不断拓展公司在宠物用药领域的广度和深度，促进产业经营的良性发展。本次设立宠物事业部不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。并将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响，提升公司竞争力。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月28日