奇精机械股份有限公司关于补选公司 第三届监事会股东代表监事的公告

　　证券代码：603677              证券简称：奇精机械            公告编号：2021-058

　　转债代码：113524              转债简称：奇精转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事何宏光先生于2021年6月25日申请辞去监事和监事会主席职务。何宏光先生辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的股东代表监事之前，何宏光先生仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席的义务和职责。

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。鉴于何宏光先生提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展补选工作，补选1名股东代表监事。

　　经公司股东宁波工业投资集团有限公司提名，公司于2021年6月28日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意将刘欢女士作为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）提交股东大会审议。监事任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司监事会

　　2021年6月29日

　　股东代表监事候选人简历：

　　刘欢女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁波国信联合会计师事务所审计助理、项目经理，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理。现任宁波工业投资集团有限公司计划财务部主管，兼任宁波奔野实业投资有限公司监事，宁波和丰智慧园区开发建设有限公司监事，宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司监事。

　　证券代码：603677              证券简称：奇精机械            公告编号：2021-059

　　转债代码：113524              转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经股东宁波工业投资集团有限公司推荐，公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姚利群女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见2021年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日

　　简历：

　　姚利群女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任慈溪信用联社（杭州湾信用社）会计主管，宁波万航汽配制造有限公司财务主管，宁波瑞明电器有限公司财务主管，宁波欧强工具有限公司财务主管、财务总监，南储仓储管理有限公司宁波分公司财务主管，浙江汇丰石化有限公司副总经理兼财务总监，宁波工业投资集团有限公司外派万华化学（宁波）氯碱有限公司任财务总监。现任宁波工业投资集团有限公司监事，兼任宁波四明化工有限公司监事会主席，宁波市工业投资有限责任公司监事。

　　证券代码：603677        证券简称：奇精机械        公告编号：2021-060

　　转债代码：113524        转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月15日  14点30分

　　召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥工厂1号会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月15日

　　至2021年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，详见2021年6月29日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年7月13日（星期二）9:30-16:30

　　2、登记地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司董事会办公室

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　2、联系人：田林、胡杭波

　　联系电话：0574-65310999 传真：0574-65310878

　　邮箱：IR@qijing-m.com

　　联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　奇精机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2021-054

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司第三届董事会

　　第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2021年6月25日以电子邮件等方式发出，会议于2021年6月28日下午3:30在公司梅桥工厂1号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案》。

　　《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-056）详见2021年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　　《关于补选公司第三届董事会董事的公告》（公告编号：2021-057）详见2021年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　《关于补选公司第三届董事会董事的公告》（公告编号：2021-057）详见2021年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-059）详见2021年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》（2021年6月修订）全文详见2021年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。

　　《董事会秘书工作制度》（2021年6月）全文详见2021年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）详见2021年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2021-055

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届监事会第十七次会议已于2021年6月25日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2021年6月28日15:00在公司梅桥厂区1号会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席何宏光先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　与会监事经审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

　　监事会审核并发表如下意见：刘欢女士作为第三届监事会股东代表监事候选人，具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司股东代表监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。同意将刘欢女士作为公司第三届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2021-058）详见2021年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司监事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2021-056

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于调整高级管理人员称谓并修改

　　公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　根据公司改革发展需要，公司拟调整高级管理人员称谓，本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。具体情况如下：

　　一、将公司原“总经理”、“副总经理”的职务称谓分别调整为“总裁”、“副总裁”，调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

　　二、根据上述调整，将原《公司章程》中的“经理”调整为“总裁”，“副经理”调整为“副总裁”，“财务负责人”调整为“财务总监”；原《公司章程》第一百九十二条增加以下内容：（四）本章程所称“总裁”、“副总裁”、“财务总监”即《公司法》所称“经理”、“副经理”、“财务负责人”。同时授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

　　公司章程的具体修订内容如下：

　　除对《公司章程》进行上述修订外，其余内容均不变，修订后的全文详见公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2021年6月修订）》。

　　三、公司其他管理制度、规则、组织架构中所涉及到的“总经理”、“副总经理”、“财务负责人”称谓分别调整为“总裁”、“副总裁”、“财务总监”。

　　本事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过方可实施。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：603677              证券简称：奇精机械            公告编号：2021-057

　　转债代码：113524              转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司关于补选公司

　　第三届董事会董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL先生、独立董事翁国民先生于2021年6月25日申请辞去董事职务。上述董事辞职后将导致公司董事会低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的董事之前，上述董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事义务和职责。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于上述董事提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展补选工作，补选4名非独立董事和1名独立董事。

　　经公司股东宁波工业投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意将卢文祥先生、王伟先生、吴国荣先生、缪开先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）提交股东大会审议；将曹悦先生作为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）提交股东大会审议。董事任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人曹悦先生已取得独立董事资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过。

　　公司独立董事就补选公司第三届董事会董事事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日

　　非独立董事候选人简历：

　　1、卢文祥先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。历任余姚市实验小学教师，共青团余姚市委干部、宁波市委干部，宁波市环境保护局党组委员、组织人事处处长，宁波市纪委党风室主任（副局长级）、党风政风监督室主任（副局长级）、常委兼党风政风监督室主任，宁波市委统战部副部长。现任宁波工业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任上药控股宁波医药股份有限公司副董事长，宁波市国资协会理事。

　　2、王伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任宁波市化工研究设计院科研开发部工程师，宁波市工贸资产经营有限公司战略发展部科员，宁波大红鹰药业股份有限公司总经理助理(挂职)，宁波工业投资集团有限公司战略发展部副经理、产业发展部副经理，宁波梅山岛开发投资有限公司党总支副书记、副总经理，宁波市再担保有限公司总经理，中信证券股份有限公司投行委债券承销线总监(挂职)。现任宁波工业投资集团有限公司职工董事、资产管理部总经理，兼任宁波四明化工有限公司董事、宁波模具产业园区投资经营有限公司董事。

　　3、吴国荣先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。曾任宁波拖拉机汽车制造总厂工艺科助理工程师，宁波汽车前桥厂冲焊工部、技术科工程师，宁波跃进汽车前桥有限公司办公室副主任（主持工作）、市场计划部经理、计划财务部经理、综合管理部经理、总经理助理兼财务部、企业策划部经理，2005年9月起兼任董事会秘书、财务负责人、统计负责人，宁波市工贸资产经营有限公司资产管理部（企业管理部）副经理，宁波市发展和改革委员会工业和高科技产业发展处处长助理，宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企业管理部）副经理、创意地产部经理、产业发展部经理、产业发展部（投资部）经理，宁波欧迅创意置业有限公司董事长。现任宁波工业投资集团有限公司产业发展部（投资部）总经理，兼任宁波和丰创意广场投资经营有限公司董事长，宁波市石化进出口有限公司董事长，宁波汇众汽车车桥制造有限公司董事，宁波和丰智慧园区开发建设有限公司董事，宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司董事。

　　4、缪开先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁波波导股份有限公司项目管理处处长，上海云威信息科技有限公司总经理，宁波东钱湖投资开发有限公司投资部副经理（主持工作），华布岛集团有限责任公司投资副总，金融私募项目投资合伙人，宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企业管理部）副经理。现任宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企业管理部）副总经理，兼任宁波海螺水泥有限公司董事，宁波中策动力机电集团有限公司董事，宁波动力机厂有限责任公司董事，中国中电宁波国际经贸有限公司董事。

　　独立董事候选人简历：

　　曹悦先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任浙江省政府联络办法制处主任科员，浙江省司法厅主任科员。现任浙江省律师协会副秘书长，北京浩天信和（杭州）律师事务所兼职律师，浙江律师进修学院监事、中国上市公司协会独立董事委员会委员，浙江春风动力股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团有限公司独立董事、旺能环境股份有限公司独立董事、浙江国检检测技术股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事。