中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-028

　　债券代码：149079               债券简称：20南玻01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年6月28日以通讯形式召开。会议通知已于2021年6月24日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十九日

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2021-029

　　债券代码：149079               债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年6月28日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、肇庆南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、安徽南玻石英材料有限公司合计等值不超过84,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、天津南玻节能玻璃有限公司

　　成立日期：2006年09月26日

　　注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：33,600万元人民币

　　经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　2、东莞南玻工程玻璃有限公司

　　成立日期：2005年10月25日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：24,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

　　成立日期：2005年10月26日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：何进

　　注册资本：48,000万元人民币

　　经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　4、东莞南玻光伏科技有限公司

　　成立日期：2006年02月23日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：高长昆

　　注册资本：51,600万元人民币

　　经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　5、清远南玻节能新材料有限公司

　　成立日期：2011年05月05日

　　注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号

　　法定代表人：何进

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　6、肇庆南玻节能玻璃有公司

　　成立日期： 2019年12月13日

　　注册地点：肇庆高新区北江大道18号富民大厦十五楼1507房自编42号

　　法定代表人： 王琦

　　注册资本：15,000万元人民币

　　经营范围： 生产和销售无机非金属材料及制品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；光伏发电业务。

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　7、成都南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2004年07月02日

　　注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

　　法定代表人：何进

　　注册资本：26,000万人民币元

　　经营范围：生产和销售各种特种玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　8、四川南玻节能玻璃有限公司

　　成立日期：2014年1月6日

　　注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：18,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售节能玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　9、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

　　成立日期：2006年10月27日

　　注册地点：江苏省吴江经济开发区

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：32,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售深加工玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　10、咸宁南玻玻璃有限公司

　　成立日期：2011年03月17日

　　注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园

　　法定代表人：何进

　　注册资本：23,500万元人民币

　　经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　11、安徽南玻石英材料有限公司

　　成立日期： 2020年02月08日

　　注册地点：安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英产业园

　　法定代表人：张洪

　　注册资本：4,500万元人民币

　　经营范围：石英岩矿开采、加工、提纯、销售；矿产附属产品及硅砂附属产品销售；提供有关采矿及硅砂生产技术的咨询服务；自营和代理各类货物或技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　三、担保的主要内容

　　1、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在招商银行股份有限公司天津分行金额不超过人民币2,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　2、为以下子公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：东莞南玻工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币11,200万元，东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度不超过人民币15,000万元，东莞南玻光伏科技有限公司融资额度不超过人民币10,000万元，清远南玻节能新材料有限公司融资额度不超过人民币6,000万元，肇庆南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币5,000万元，成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司融资额度合计不超过人民币13,000万元，吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币5,000万元，天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币4,000万元。

　　上述金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度包括董事会已于2021年6月7日审议通过的咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司融资额度合计不超过人民币10,000万元，以及董事会于2021年2月18日审议通过的吴江南玻玻璃有限公司融资额度不超过人民币5,000万元，安徽南玻新能源材料科技有限公司融资额度不超过人民币20,000万元。

　　3、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在招银金融租赁有限公司金额不超过20,000万元为期5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　4、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司东莞分行金额不超过5,000万元为期2年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　5、为全资子公司安徽南玻石英材料有限公司在安徽凤阳农村商业银行股份有限公司金额不超过9,000万元为期5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　目前公司为子公司提供担保的余额为人民币89,936万元，占2020年末归属母公司净资产1,021,299万元的8.81%，占总资产1,788,291万元的5.03%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年六月二十九日