成都博瑞传播股份有限公司 关于公司副总经理兼财务总监辞职的公告

　　公司简称：博瑞传播      证券代码：600880           编号：临2021-034号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监叶涛先生的书面辞职报告。叶涛先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，叶涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。叶涛先生辞职不会影响公司经营管理的正常运行，公司将按照有关程序尽快聘任新的财务总监。在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、副总经理、董事会秘书苟军先生代行财务总监职责。

　　公司及董事会对叶涛先生担任公司副总经理兼财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：600880        证券简称：博瑞传播       公告编号：2021-035

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦A座23楼）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理张涛主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事长母涛因公务原因未出席本次会议，董事袁继国、独立董事王雪因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书苟军、副总经理曹雪飞出席了本次会议；公司副总经理沈丁丁列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司董事会《2020年年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议公司监事会《2020年年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议公司《2020年年度报告》全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议公司《2020年年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议公司2020年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议公司2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于制定公司三年（2021-2023年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、关于增补董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事2020年年度述职报告。

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案7、议案10为特别决议，已经出席会议股东大会的股东（包括股权代理人）所持表决权三分之二以上通过，其余议案均为普通决议，经出席会议有表决权的股东(或股权代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过；议案6涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都传媒集团（博瑞投资为本公司的第一大股东，成都传媒集团为公司第二大股东，成都传媒集团通过股权控制博瑞投资，成为公司控股股东），博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数381,944,813股，均对议案6进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

　　律师：王骏、李星龙

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　2021年6月29日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2021-036号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于控股子公司《<股权转让协议书>解除协议》及补充协议履行完毕的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　公司于2018年4月9日召开九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于解除深圳市博瑞之光广告有限公司<股权转让协议>的议案》，同意公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司（以下简称“博瑞眼界”）与深圳市华夏之光广告发展有限公司（以下简称“华夏之光”）、深圳市之光投资有限公司、洪宏签订《<股权转让协议书>解除协议》（以下简称“解除协议”），华夏之光向博瑞眼界返还暨支付的股权转让价款及增资款（即本金）合计为39,575,104元；支付投资补偿款13,079,432元，合计52,654,536元，并明确约定股权款分三期支付、每期支付的时间节点及违约责任等。

　　华夏之光在依约支付第一期、第二期款项后，因无法一次性将剩余应付解除款支付完毕，向博瑞眼界申请分期支付。公司于2019年10月29日召开九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于控股子公司签署<股权转让协议>解除协议的补充协议的议案》，同意博瑞眼界在坚持不放弃主张提前收款权利、不解除原股权质押和设置共管账户的前提下，由华夏之光以不超过24个月内按季分8期平均偿还第三期股权转让款本金和利息的计划还款。

　　上述情况详见公司分别于2018年4月10日披露的《关于控股子公司解除股权转让协议的公告》（临2018-015号）、2018年4月28日披露的《关于控股子公司解除股权转让协议的进展公告》（临2018-029号）和2019年10月30日披露的《关于控股子公司签署《股权转让协议解除协议的补充协议》 的公告》（临2019-051号）。

　　二、协议履行完成情况

　　截止目前，华夏之光已提前履行完毕上述补充协议项下全部支付义务（补充协议项下利息结清至本金支付之日）。华夏之光向博瑞眼界返还暨支付的转让款及增资款39,575,104元，投资补偿款13,079,432元，延期付款利息合计4,626,154.66元。至此，博瑞眼界已足额收回华夏之光股权解除款、投资补偿款以及延期支付利息。

　　三、对上市公司的影响

　　（一）2021年度以前各年度相关收益在各年度已确认完毕。

　　（二）2021年度博瑞眼界共取得股权款延期支付利息，确认利息收入，增加归属于上市公司股东的净利润159,162.77元。

　　（三）2021年度博瑞眼界因收回股权款，冲减已计提坏账准备，增加归属于上市公司股东的净利润1,349,700.30元。

　　上述数据未经审计。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月28日