北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2021-058

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年7月16日（星期五）下午14:00召开公司2021年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年7月16日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2021年7月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年7月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年7月16日9:15~15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

　　7、股权登记日：2021年7月12日。

　　8、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2021年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、 会议审议事项

　　1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　以上议案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，议案的具体情况，详见公司于本公告披露同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-057）。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年7月15日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

　　2、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

　　（2）邮编：100102

　　（3）联系电话：010-6477 5967

　　（4）联系传真：010-6477 5927

　　（5）联系人：唐浩

　　五、网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年六月二十九日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350736。

　　2、投票简称：“百邦投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次审议均为非积累投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、如股东对全部提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月16日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为（现场股东大会召开当日）9:15~15: 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：北京百华悦邦科技股份有限公司

　　兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：        年    月    日

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2021-057

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计人民币1,359.62万元用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准），公司不再另行公告。划转完成后，公司将对首发募集资金专户进行销户，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,357.72万股，发行价格为每股人民币19.18元，募集资金总额为人民币260,410,696.00元，扣除发行费用人民币50,691,520.27元后，公司募集资金净额为人民币209,719,175.73元。募集资金已于2018年1月4日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2018年1月22日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

　　为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，公司分别于2019年5月31日和2019年6月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于2019年6月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要，经谨慎的研究论证，公司分别于2019年12月11日和2019年12月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充流动资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月20日，募集资金专户存储情况如下：

　　注1：募集资金账户608562856于2020年7月13日清零，并于2020年12月29日完成注销。

　　三、本次拟结项募投项目情况

　　本次结项的募集资金投资项目为“百邦快修加盟建设项目”，截至2021年6月20日，公司首次公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注2：补充流动资金项目期累计投入金额高于计划投入金额，主要原因是该募集资金账户将募集资金累计的理财收益用于补充流动资金所致。

　　截至2021年6月20日，“百邦快修加盟建设项目”尚未使用募集资金1,359.62万元（含理财收益及利息收入），节余募集资金1,359.62万元（含理财收益及利息收入）。

　　四、本次结项募投项目资金节余的主要原因

　　百邦快修加盟建设项目建设投入过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金节余。

　　五、节余募集资金用于永久补充公司流动资金的计划

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余资金1,359.62万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项，相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。

　　六、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　经核查，监事会认为，鉴于百邦快修加盟建设项目运营已经达到了稳定阶段，将节余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司生产经营需求和公司实际经营发展需要。本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营活动产生重大不利影响。全体监事同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金。

　　2、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，符合公司经营发展需要，不与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项的审议履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。独立董事同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况、有利于公司长期稳定发展、不存在损害股东利益的情形。

　　保荐机构对公司本次终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二十七次会议决议

　　2、第三届监事会第二十五次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

　　4、中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年六月二十九日

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技         公告编号：2021-055

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2021年6月24日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于2021年6月29日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，董事会同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计人民币1,359.62万元用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年六月二十九日

　　证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2021-056

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2021年6月24日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯方式于2021年6月29日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　经核查，监事会认为，鉴于百邦快修加盟建设项目运营已经达到了稳定阶段，将节余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司生产经营需求和公司实际经营发展需要。本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营活动产生重大不利影响。全体监事同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司监事会

　　二二一年六月二十九日