贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2021年度第三次临时会议决议公告

　　证券代码：601997          证券简称：贵阳银行            公告编号：2021-036

　　优先股代码:360031         优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年度第三次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2021年6月29日。会议通知已于2021年6月23日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管理规定>的议案》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：601997          证券简称：贵阳银行            公告编号：2021-037

　　优先股代码:360031         优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司第五届监事会

　　2021年度第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2021年度第二次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2021年6月29日。会议通知已于2021年6月23日以直接送达或电子邮件方式发出。本次监事会应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司声誉风险管理规定>的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月29日