上海创兴资源开发股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600193        证券简称：创兴资源        公告编号：2021-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海创兴资源开发股份有限公司2楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

　　2、会议召集人：本公司董事会。

　　3、会议主持人：本公司董事长顾简兵

　　本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司《2020年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司与控股股东及其下属企业签署关联交易框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　2、公司关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋集团股份有限公司及桑日百汇兴投资有限公司共计持有公司股份150,519,245股，在本次股东大会上对上述第8项议案-《关于公司与控股股东及其下属企业签署关联交易框架协议的的议案》回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：李备战、陈萌

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海创兴资源开发股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、 上海上正恒泰律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2020年度股东大会法律意见书。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2021年6月30日