兴民智通（集团）股份有限公司 关于为英泰斯特提供担保的公告

　　证券代码：002355             证券简称：兴民智通          公告编号：2021-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）因业务发展需要，拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行（以下简称“武汉农商行”）申请总额为人民币980万元的流动资金贷款，贷款期限一年，公司为其提供连带责任保证担保，担保额度800万元人民币。同时，英泰斯特及其下属子公司以信用提供反担保。

　　2021年6月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为英泰斯特提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、担保人基本情况

　　1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：914201117612425223

　　4、法定代表人：高赫男

　　5、注册资本：1009.43万元人民币

　　6、成立日期：2004年6月18日

　　7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期7栋3层01室

　　8、经营范围：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　9、股权关系：公司持有英泰斯特51%股权，宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙）持有英泰斯特49%股权。

　　10、最近一年及一期财务数据

　　单位：元

　　注：上述2020年度数据系审计数据，2021年1-3月数据未经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　1、保证方式：连带责任保证

　　2、保证金额：800万元人民币

　　3、保证范围：主债权以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费用、拍卖费、律师费、差旅费），以及根据主合同经债权人要求追加而未追加的保证金金额。

　　4、保证期间：未债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的，保证期间未最后一期履行期限届满之日起三年。

　　5、反担保方案：英泰斯特及其下属子公司提供保证担保。

　　具体担保的权利义务以与武汉农商行签署的《保证合同》为准。

　　四、董事会意见

　　公司为英泰斯特申请流动资金贷款提供担保，有利于提高英泰斯特的融资能力，满足其生产经营资金需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，符合公司及英泰斯特的整体利益。

　　英泰斯特另一股东宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙）为财务投资者，不参与英泰斯特经营活动，故不参与本次担保。英泰斯特经营稳健，资信状况良好，其未来还本付息能力可完全覆盖本期融资，且英泰斯特及下属子公司以信用提供反担保，因此公司为其提供担保风险可控，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及子公司已审批的对外担保总额度为2.28亿元，均为公司为子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司实际担保余额为3,000万元，占公司2020年度经审计净资产的1.22%。

　　截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：002355            证券简称：兴民智通　          公告编号：2021-068

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于披露发行股份购买资产并募集配套

　　资金暨关联交易预案后的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2021年5月31日披露的《兴民智通（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　　2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

　　一、本次交易的基本情况

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）持有的武汉中科信维信息技术有限公司（以下简称“中科信维”或“标的公司”）50.29%股权，同时向青岛创疆环保新能源科技有限公司募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因该事项尚存在不确定性，经申请，公司股票自2021年5月17日开市起停牌，具体内容请见公司分别于2021年5月17日和5月22日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》2021-043）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2021-045）。

　　2021年5月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并于2021年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《兴民智通（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，经申请，公司股票于2021年5月31日开市起复牌。

　　二、本次交易进展情况

　　自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

　　三、特别提示

　　本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：002355             证券简称：兴民智通　         公告编号：2021-066

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于第五届董事会第十八次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2021年6月26日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月29日上午在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人，参加现场会议2人，参加通讯表决4人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由副董事长胡克勤先生召集并主持。

　　本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

　　一、 审议通过了《关于为英泰斯特提供担保的议案》；

　　同意为英泰斯特申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额800万元人民币，详细内容请见公司于2021年6月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为英泰斯特提供担保的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司董事会

　　2021年6月29日