上海君实生物医药科技股份有限公司 2020年年度股东大会、2021年第一次 A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告

　　证券代码：688180        证券简称：君实生物       公告编号：临2021-048

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年6月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　2020年年度股东大会

　　2021年第一次A股类别股东大会

　　2021年第一次H股类别股东大会

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　2020年年度股东大会

　　1、 议案名称：关于《2020年董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2020年监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2020年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2020年利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2021年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2021年度新增对外担保预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于聘任2021年度境内外审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2021年第一次A股类别股东大会

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2021年第一次H股类别股东大会

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2020年年度股东大会

　　1、 议案名称：关于换届暨选举第三届董事会非独立非执行董事的议案

　　2、 议案名称：关于换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案

　　3、 议案名称：关于换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　2020年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、8、12、13、14、15、16项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案7、9、10、11为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。2021年第一次A股类别股东大会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2021年第一次H股类别股东大会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　2020年年度股东大会第5、7、8、12、14、15项议案为对中小投资者单独计票的议案。

　　2020年年度股东大会在审议第12项议案时，股东为公司董事或与上述董事存在关联关系的股东回避表决。

　　本次股东大会还听取了《2020年独立非执行董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　　律师：王元、邱天元

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：688180         证券简称：君实生物       公告编号：临2021-050

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2021年6月29日召开2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于换届暨选举第三届董事会非独立非执行董事的议案》、《关于换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》及《关于换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司于同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于股东大会召开当日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　董事会选举熊俊为公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　（1） 审计委员会：张淳、李聪、钱智，其中张淳担任主任委员；

　　（2） 提名委员会：蒋华良、熊俊、钱智，其中蒋华良担任主任委员；

　　（3） 薪酬与考核委员会：张淳、熊俊、NING LI（李宁）、蒋华良、钱智，其中张淳担任主任委员；

　　（4） 战略委员会：熊俊、NING LI（李宁）、LIEPING CHEN（陈列平）、张淳、ROY STEVEN HERBST，其中熊俊担任主任委员。

　　任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　监事会选举邬煜为公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

　　（1） 总经理：聘任NING LI（李宁）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

　　（2） 副总经理：聘任张卓兵、SHENG YAO（姚盛）、GANG WANG（王刚）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

　　（3） 财务总监：聘任许宝红为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

　　（4） 董事会秘书：聘任陈英格为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

　　（5） 证券事务代表：聘任王征宇为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立非执行董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　其中，董事会秘书陈英格及证券事务代表王征宇已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：021-61058800-1153

　　传真：021-61757377

　　邮箱：info@junshipharma.com

　　办公地址：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢16层

　　上述人员简历详见附件。

　　五、上网公告附件

　　《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月30日

　　附件：个人简历

　　熊俊，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，熊俊先生于1996年7月获得中南财经大学（现为中南财经政法大学）经济学学士学位，于2007年12月获得香港中文大学工商管理硕士学位。熊俊先生自2015年3月至今担任公司董事长，自2016年1月至2018年1月担任公司总经理；于2007年2月至今，担任上海宝盈资产管理有限公司执行董事；于2013年3月至2015年11月，担任众合医药董事长，于2013年9月至2015年11月担任上海众合医药科技股份有限公司总经理；于2013年4月至今，担任公司多家子公司的执行董事、董事长、总经理职务。

　　NING LI（李宁），1961年10月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，2018年1月至今，担任公司总经理；2018年6月24日至今，担任公司执行董事。NING LI（李宁）博士于1984年7月获得上海第一医学院医学学士学位；1987年10月毕业于上海医科大学，获医学硕士学位；1994年8月毕业于美国爱荷华大学，获预防医学/生物统计博士学位。NING LI（李宁）博士于1994年5月至1997年1月，担任美国国立卫生研究院（NIH）AIDS研究合作中心WESTAT高级研究员；1997年2月至2009年12月，历任美国食品药品监督管理局审评员、高级审评员、审评组长、分部主任等职务；2009年9月至2018年1月，历任Sanofi Global R&D, Bridgewater, New Jersey集团注册及医学政策高级总监、助理副总裁、副总裁；2007年1月至2010年12月，担任美国约翰霍普金斯（Johns Hopkins）大学兼职教授；2010年11月至2012年11月，担任北京大学临床研究所客座教授；2012年1月至2014年12月，担任北京大学医学信息学中心兼职教授。

　　张卓兵，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2016年5月24日至今，担任公司副总经理；自2016年12月22日至今，担任公司执行董事。张卓兵先生于1988年7月获得新疆大学生物学学士学位；1995年7月毕业于清华大学，获得生物化学系硕士学位。张卓兵先生于1997年1月至2004年5月，担任烟台麦得津生物医药有限公司部门经理；2005年5月至2008年10月，担任加拿大Viron Therapeutics Inc.科研人员；2008年11月至2011年9月，担任南京先声药物研究院生物药物研究所副所长；自2011年2月至今，担任永卓博济（上海）生物医药技术有限公司的董事长；2011年11月至2015年11月，担任众合医药董事兼副总经理。

　　SHENG YAO（姚盛），1975年10月出生，美国国籍，2015年3月至2015年5月，担任公司执行董事；自2016年12月至今，担任公司执行董事、副总经理。SHENG YAO（姚盛）博士1998年6月毕业于北京大学，获得生物技术学士学位；2003年1月毕业于美国艾伯特爱因斯坦医学院，并获得分子遗传学博士学位。SHENG YAO（姚盛）先生于2004年5月至2010年12月，担任约翰霍普金斯大学医学院教员和助理研究员；2011年1月至2011年10月，担任耶鲁大学医学院研究员；2011年10月至2014年6月，担任阿斯利康制药有限公司下属公司Amplimmune Inc.的资深科学家。

　　李聪，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年12月22日至今，担任公司非执行董事。李聪先生1986年7月毕业于上海铁道大学医学院（现为同济大学医学院），获得医疗专业学士学位。李聪先生于1986年7月至1997年12月，担任原上海铁道医学院基础部病理解剖学讲师；1997年12月至2004年1月，担任诺和诺德（中国）制药有限公司上海销售主管；2004年1月至2019年3月，担任通化东宝药业股份有限公司华东大区经理、营销总监、总经理助理、总经理。

　　LIEPING CHEN（陈列平），1957年4月出生，美国国籍，2018年6月24日至今，担任公司独立非执行董事。LIEPING CHEN（陈列平）博士于1982年获得福建医科大学医学学士学位，1986年获北京协和医科大学理学硕士学位，1989年获得美国宾夕法尼亚州费城德雷克塞尔大学医学院博士学位。LIEPING CHEN（陈列平）博士于1990年至1997年，担任百时美施贵宝公司（Bristol-Myers Squibb Company）科学家；1997年至1999年，担任约翰霍普金斯医学院及梅奥诊所教授；LIEPING CHEN（陈列平）博士于2004年至2011年，加入约翰霍普金斯医学院担任肿瘤学、皮肤病学教授等多项职务。自2011年至今，LIEPING CHEN（陈列平）博士任职于耶鲁大学医学院，担任免疫生物学教授、医学（肿瘤内科学）教授、皮肤学教授、耶鲁癌症中心癌症免疫学项目联合主任和联合技术公司癌症研究教授等多项职务。

　　张淳，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年6月19日至今担任公司独立非执行董事。张淳先生于1985年毕业于江西财经学院会计专业，2001年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。主要经历包括：1978年8月至1992年7月任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长；1992年8月至1993年12月任江苏省高新技术风险投资公司副总经理；1993年12月至1995年12月任江苏省产权交易所所长、江苏资产评估公司总经理；1995年12月至1999年12月任江苏会计师事务所所长；1999年12月至2010年9月任江苏省财政投资评审中心主任；2010年9月至2017年8月任江苏省农村综合改革办公室处长；2017年8月至今，退休。

　　蒋华良，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年11月16日至今，担任公司独立非执行董事。1987年毕业于南京大学，获有机化学学士学位；1992年毕业于华东师范大学，获物理化学硕士学位；1995年毕业于中国科学院上海药物研究所（以下简称“中科院上海药物所”），获药物化学博士学位。2017年当选中国科学院院士。主要经历包括：1995年9月至1997年11月，担任中科院上海药物所副研究员；1997年11月至今，担任中科院上海药物所研究员、课题组长、博士生导师，其中2004年12月至2014年2月，兼任中科院上海药物所副所长，2014年2月至2019年4月，兼任中科院上海药物所所长。1997年2月至1997年7月及2001年8月至2002年2月期间，为香港科技大学访问学者；1999年7月至1999年12月，为以色列魏茨曼科学研究院访问教授。

　　钱智，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年6月24日至今，担任公司独立非执行董事。钱智先生1989年7月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004年12月毕业于南京大学，获得法律硕士学位。钱智先生于1989年8月至1995年3月，担任江苏省司法学校教师；1995年3月至1999年7月，担任南京谢满林律师事务所合伙人律师；1999年7月至1999年12月，担任南京南斗律师事务所律师；2000年1月至2006年3月，担任江苏维世德律师事务所副主任兼律师；2006年3月至今，担任江苏冠文律师事务所主任兼律师；2017年9月至今，担任南京仲裁委员会仲裁员，并于2017年12月至今担任南京市人民政府法律顾问。

　　ROY STEVEN HERBST，1963年1月出生，美国国籍，2018年6月24日至今，担任公司独立非执行董事。ROY STEVEN HERBST博士1984年6月毕业于美国耶鲁大学，获得分子生物物理与生物化学硕士学位；1990年6月毕业于美国洛克菲勒大学，获得分子细胞生物学博士学位；1991年5月获得Cornell University Medical College医学博士学位；1997年11月获得美国哈佛大学临床转化研究硕士学位；2012年12月获得耶鲁大学荣誉文学硕士学位。ROY STEVEN HERBST博士于1991年至1997年，历任哈佛医学院临床研究员、医学讲师和主治医师；1998年至2011年，历任德克萨斯大学安德森癌症中心（UT-MDACC）Barnhart家族特殊靶向治疗教授、癌症生物学教授及胸/头颈部内科肿瘤科胸部内科肿瘤科科长等职务；2011年3月至今，历任耶鲁大学医学教授（肿瘤学）、药理学教授、医学教授、耶鲁癌症中心肿瘤内科主任、Smilow Cancer Hospital I期癌症临床研究计划负责人、耶鲁癌症中心转移研究副主任及耶鲁癌症中心胸科肿瘤项目疾病研究团队负责人等职务。

　　邬煜，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年6月至今，担任公司监事。邬煜先生2008年7月毕业于上海交通大学，获得工学学士学位；2011年1月，获得上海交通大学理学硕士学位。邬煜先生于2011年3月至2014年3月，担任国金证券股份有限公司研究所环保与公用事业行业首席分析师；2016年1月至2017年4月，担任华泰证券股份有限公司研究所新三板首席分析师；自2017年10月起，担任上海国殷资产管理中心（有限合伙）投资总监。

　　GANG WANG（王刚），1957年7月出生，美国国籍，2019年8月至今担任公司副总经理。GANG WANG（王刚）先生于1995年9月获得美国达特茅斯医学院药理学与毒理学博士学位。GANG WANG（王刚）先生于1995年10月至1998年6月，在美国国家卫生研究院从事博士后研究工作；1998年6月至1999年7月，担任美国Osiris Therapeutics研究科学家；1999年8月至2003年8月，担任美国国家卫生研究院生物学家；2003年8月至2005年6月，担任美国德克萨斯大学助理教授；2005年6月至2017年4月，担任美国FDA资深政策顾问、驻华办公室助理主任、资深审评员及主持检查员等；2017年4月至2018年4月，担任CFDA药品审评中心负责合规及检查的首席科学家；2018年5月至2019年8月担任无锡药明生物技术股份有限公司上海质量部副总裁。

　　许宝红，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年11月起担任公司财务总监。许宝红先生2004年毕业于上海财经大学，先后获得经济学学士学位和管理学硕士学位。主要经历包括：2004年6月至2011年5月，担任上海燃气（集团）有限公司资金财务部主管等职务；2011年5月至2013年4月，担任上海宏铭投资管理有限公司研究总监；2013年4月至2020年2月，担任上海世真投资管理中心（普通合伙）总经理兼研究总监；2020年2月至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司战略投资部负责人。

　　陈英格，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年1月至今担任公司董事会秘书、联席公司秘书。陈英格女士2014年7月获得上海中医药大学药学专业理学学士学位，于2015年11月获得伦敦大学学院药物设计理学硕士学位。2017年4月至2018年1月任公司证券事务代表。自2017年11月起获得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格，并于2019年10月起获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。

　　王征宇，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年3月起担任公司证券事务代表。王征宇先生于2017年7月获得沈阳药科大学药学学士学位，同济大学在读法律硕士，已获得国家法律职业资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格。王征宇先生曾任职于江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部，2019年5月至2021年3月任公司证券部经理。

　　证券代码：688180         证券简称：君实生物       公告编号：临2021-051

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　关于非执行董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021年6月29日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到YI QINGQING（易清清）先生的书面辞呈，因其他工作安排，YI QINGQING（易清清）先生申请辞去公司第三届董事会非执行董事职务。YI QINGQING（易清清）先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，YI QINGQING（易清清）先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。YI QINGQING（易清清）先生的辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效。公司暂时无补选董事计划，并将尽快对《公司章程》及《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款按照法定程序进行修订。

　　YI QINGQING（易清清）先生已确认，其于任期内与公司董事会之间概无分歧。YI QINGQING（易清清）先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对YI QINGQING（易清清）先生任职期间的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：688180        证券简称：君实生物      公告编号：临2021-049

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年6月29日以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年6月29日以邮件方式向各位监事发出。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。全体监事一致同意推选邬煜先生主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司监事会选举邬煜先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。邬煜先生简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：688180        证券简称：君实生物      公告编号：临2021-052

　　上海君实生物医药科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等规定，公司于2021年6月29日召开职工代表大会（以下简称“本次职工代表大会”）审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举霍依莲女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。霍依莲女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月30日

　　附件：个人简历

　　霍依莲，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年获得美国宾夕法尼亚州州立大学理学学士学位，2016年获得美国纽约大学理学硕士学位。主要工作经历包括：2016年11月至2017年5月在NBCUniversal Inc.担任广告运营专员；2018年4月至2018年6月在通用电气（中国）有限公司担任销售经理；2018年7月至2021年3月在ABB（中国）有限公司上海分公司任销售经理；2021年4月至今在上海君实生物医药科技股份有限公司担任采购经理。

　　截至本公告披露日，霍依莲女士未持有公司股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。