中国铝业股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：601600         证券简称：中国铝业       公告编号：临 2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2020年度股东大会由公司董事会召集，由敖宏先生（代董事长）主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事6人，出席3人，陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生因其他事务未能出席本次会议；公司董事候选人刘建平先生、蒋涛先生、欧小武先生、张吉龙先生、邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士出席会议。

　　2. 公司在任监事4人，出席2人，叶国华先生及单淑兰女士因其他事务未能出席本次会议。

　　3. 公司董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2020年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2020年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司2020年度审计报告及经审计财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于公司2020年度弥补亏损方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于制定2021年度公司董事、监事薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于公司拟接续购买2021-2022年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于公司2021年度境内债券发行计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于公司2021年度境外债券发行计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　13.关于选举公司第七届董事会董事的议案（不包括独立非执行董事）

　　14.关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次会议议案1-9为普通议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份二分之一以上同意为通过。

　　2. 本次会议议案10-12为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过。

　　3. 本次会议议案13-14为累计投票议案。

　　附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：关军律师、李倩玉律师

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 中国铝业股份有限公司2020年度股东大会决议

　　2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

　　中国铝业股份有限公司

　　2021年6月29日

　　股票代码：601600        股票简称：中国铝业     公告编号：临2021-024

　　中国铝业股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年6月29日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。会议由公司董事长刘建平先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

　　一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

　　经选举，刘建平先生当选为公司第七届董事会董事长。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司第七届董事会下设各专业委员会组成人员的议案

　　经审议，会议批准公司第七届董事会下设各专业委员会组成人员，具体如下：

　　由刘建平先生、朱润洲先生、邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成公司第七届董事会换届提名委员会，并由刘建平先生担任主任委员。

　　由欧小武先生、邱冠周先生和余劲松先生组成公司第七届董事会薪酬委员会，并由邱冠周先生担任主任委员。

　　由邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成公司第七届董事会审核委员会，并由陈远秀女士担任主任委员。

　　由刘建平先生、朱润洲先生、蒋涛先生、张吉龙先生和邱冠周先生组成公司第七届董事会发展规划委员会，并由刘建平先生担任主任委员。

　　由朱润洲先生、蒋涛先生和张吉龙先生组成公司第七届董事会职业健康安全和环境委员会，并由朱润洲先生担任主任委员。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于设立矿山分公司的议案

　　经审议，会议批准设立中国铝业股份有限公司兴县黄辉头铝矿分公司及中国铝业股份有限公司兴县苏家吉铝矿分公司，并批准前期为办理矿权而设立的全部矿山分公司。同时，董事会同意将设立此类矿山分公司的决策权授予公司管理层。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议