广东广弘控股股份有限公司 关于公司租赁办公场地签订房屋租赁 补充协议暨关联交易的进展公告

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股         公告编号：2021-39

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　(一）关联交易基本情况

　　因广东广弘控股股份有限公司（以下简称:公司或广弘控股）发展及满足日常经营办公需要，公司向控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）租赁房屋及其配套设施作为办公使用。双方于2020年12月22日签订了《房屋租赁合同》，本次关联交易租赁办公场地为于广州市天河区广州大道北680号广弘大院自编1栋（一、二、三楼）的房屋及其配套设施，房屋使用面积3000平方米，租赁期限为10年，自2021年1月1日至2030年12月31日止，租金为2,520,000元/年，从第二年开始每年递增2%，前6个月为装修免租期。

　　（二）审批程序履行情况

　　公司2020年12月22日召开2020年第六次临时董事会会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》，董事会授权公司管理层全权办理上述交易的相关事项，4名关联董事蔡飚先生、高宏波先生、陈楚盛先生和夏斌先生回避了表决。公司独立董事事前认可该事项，一致同意将该事项提交2020年第六次临时董事会会议审议，并就该事项发表了独立意见。本次关联交易在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　（上述事项详见2020年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告编号：2020--54、55）

　　二、关联交易进展情况

　　受新冠肺炎疫情影响，租赁场地装修项目工程进度放缓，为减轻广弘控股租金负担，努力把疫情影响降至最低，也为了促进广弘控股加快发展，2021年6月30日广弘资产（以下简称：甲方）与广弘控股（以下简称：乙方）签订《房屋租赁合同补充协议》（以下简称：补充协议），本次签订补充协议事项在董事会授权公司管理层权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

　　本次补充协议主要内容如下：

　　1、甲乙双方同意将《房屋租赁合同》（以下简称：《原合同》）第五条第（二）款约定的装修免租期延长6个月，即至2021年12月31日止。

　　2、本补充协议生效后，即成为《原合同》的组成部分，与《原合同》具同等法律效力。《原合同》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。

　　3、本补充协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方盖章（签字）之日起生效。

　　三、关联交易目的和对公司的影响

　　本次签订补充协议事项无需支付额外费用，有利于减轻公司租金负担，促进公司加快发展，上述事项没有损害上市公司利益，对公司的独立性没有影响，对公司本期和未来财务状况和经营成果无不利影响。

　　四、备查文件

　　1.《房屋租赁合同补充协议》。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二二一年七月一日

　　证券代码：000529        证券简称：广弘控股         公告编号：2021-40

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于控股子公司南海种禽投资设立子公司进展暨广东广弘种业科技有限公司

　　取得营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司于2021年6月23日召开2021年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于控股子公司佛山市南海种禽有限公司拟设立广东广弘种业科技发展有限公司的议案》。同意佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）出资一亿元在河源市东源县设立全资子公司，名称暂定为“广东广弘种业科技发展有限公司” （暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“广弘种业公司”）。董事会授权公司管理层负责办理有关投资设立广弘种业公司的一切事宜。（具体内容详见公司于2021年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号：2021-34、36。）

　　二、对外投资的进展情况

　　南海种禽设立的子公司已于近日完成工商注册登记工作，取得河源市东源县市场监督管理局核发的营业执照，核准南海种禽设立的子公司名称为广东广弘种业科技有限公司，该公司相关信息如下：

　　名称：广东广弘种业科技有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91441625MA56NPYJ76

　　住所：河源市东源县顺天镇滑滩村军民共建路666号

　　法定代表人：姚威

　　注册资本：壹亿元（人民币）

　　成立日期：2021年6月29日

　　营业期限：2021年6月29日至长期

　　经营范围：畜禽饲养技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；祖代、父母代种鸡的繁育、孵化、销售；父母代种鸡代理销售；养殖、批发及零售：鸡苗，肉鸡；批发、零售：种鸡蛋；生产、销售：饲料添加剂、肥料；农副产品销售；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、广东广弘种业科技有限公司营业执照

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二O二一年七月一日