恺英网络股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002517        证券简称：恺英网络      公告编号：2021-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月25日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知，会议于2021年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的议案》

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2021年6月24日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共7,938,590股，占公司总股本的0.3688%。

　　根据本员工持股计划草案、《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2020年业绩考核指标及第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的股票。

　　内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任黄振锋先生为公司财务总监的议案》

　　范波先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，根据公司经营管理需要，鉴于黄振锋先生拥有丰富的从业经验，经公司总经理陈永聪先生提名、提名委员会审核，同意聘任黄振锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（黄振锋先生简历详见附件）。

　　内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2021年7月1日

　　附件

　　黄振锋先生简历：

　　黄振锋先生，1982年出生，西安交通大学本科，南开大学硕士研究生学历，经济师，CMA，拥有丰富的财务管理经验。曾任凯撒同盛发展股份有限公司（股票代码000796）财务总监、海越能源集团股份有限公司（股票代码600387）财务总监、长驰控股集团有限公司财务总监等职务。

　　黄振锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　截至目前，黄振锋先生不持有本公司股票。黄振锋先生与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

　　经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄振锋先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002517         证券简称：恺英网络       公告编号：2021-050

　　恺英网络股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十四次会议的通知，会议于2021年6月30日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的议案》

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2021年6月24日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共7,938,590股，占公司总股本的0.3688%。

　　根据本员工持股计划草案、《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2020年业绩考核指标及第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的股票。

　　内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司监事会

　　2021年7月1日

　　证券代码：002517        证券简称：恺英网络      公告编号：2021-051

　　恺英网络股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划第一个锁定期

　　届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日、2020年5月21日分别召开第四届董事会第十四次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于<恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2021年6月24日届满，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：

　　一、本期员工持股计划的持股情况和锁定期

　　公司于2018年8月31日、2018年9月11日召开第三届董事会第三十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》，2019年3月13日，公司披露于回购期间以集中竞价方式累计回购股份1,930,000 股。公司于2020年1月21日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，2020年2月17日，公司披露于回购期间以集中竞价方式累计回购股份37,762,950 股。上述两次回购方案（以下简称“两次回购”）共计回购公司股份39,692,950.00股，根据《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，回购股份的40%用于本次员工持股计划，即15,877,180.00 股。

　　2020年6月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票15,877,180.00股已于2020年6月24日以非交易过户形式过户至公司开立的“恺英网络股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的0.74%，过户价格为1元/股。

　　根据《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划草案”）的相关规定，本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期分配至持有人，每期解锁比例各为50%。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，解锁日期为2021年6月24日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共7,938,590股，占公司总股本的0.3688%。

　　二、本员工持股计划第一个锁定期满后的后续安排

　　根据本员工持股计划草案、《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2021]1700054号《审计报告》以及公司绩效考核相关制度，2020年度公司业绩考核指标达标，全部11位持有人个人绩效考核结果均为A级及以上，解锁系数为100%。综上，公司2020年度业绩考核指标及第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。

　　公司第一期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的股票。

　　本员工持股计划第一个锁定期届满，但尚在本员工持股计划存续期内，本员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　1、 公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

　　2、 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　3、 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后2个交易日内；

　　4、 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

　　三、本员工持股计划的存续、变更和终止

　　（一）本员工持股计划的存续期

　　本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　（二） 本员工持股计划的变更

　　存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3 (含)以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

　　（三）本员工持股计划的终止

　　1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　3、若员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，且本员工持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划即可终止。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2021年7月1日

　　证券代码：002517         证券简称：恺英网络       公告编号：2021-052

　　恺英网络股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监范波先生的书面辞职报告，因工作调整原因，范波先生辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范波先生辞任公司财务总监后，继续在公司任职。

　　截至本公告披露日，范波先生直接持有公司股票206,500股，占公司总股本的0.01%，辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司董事、监事及高级管理人员减持股份的限制性规定，不存在应履行而未履行的其他承诺。

　　根据公司经营管理需要，鉴于黄振锋先生拥有丰富的从业经验，经公司总经理陈永聪先生提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄振锋先生为公司财务总监（简历详见附件），该事项已经由公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

　　公司对范波先生担任财务总监期间对公司的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2021年7月1日

　　附件

　　黄振锋先生简历：

　　黄振锋先生，1982年出生，西安交通大学本科，南开大学硕士研究生学历，经济师，CMA，拥有丰富的财务管理经验。曾任凯撒同盛发展股份有限公司（股票代码000796）财务总监、海越能源集团股份有限公司（股票代码600387）财务总监、长驰控股集团有限公司财务总监等职务。

　　黄振锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　截至目前，黄振锋先生不持有本公司股票。黄振锋先生与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

　　经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄振锋先生不属于“失信被执行人”。