湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002113            证券简称：*ST天润        公告编号：2021-052

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月30日（星期三）下午14：30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年6月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月30日上午9：15，至下午15：00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、召集人：公司第十二届董事会；

　　6、会议主持人：董事长江峰先生；

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计16人，代表公司股份462,225,165股，占公司有表决权股份总数30.5999%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计5人，代表公司股份461,968,465股，占公司有表决权股份总数的30.5829%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计11人，代表股份数256,700股，占公司有表决权股份总数的0.0170%。

　　(3)中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者共11人，代表256,700股，占公司股份总数的0.0170%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东法制盛邦律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意462,109,165股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9749%；反对63,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的54.8111%；反对63,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的24.7760%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129%。

　　2、审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：同意462,109,165股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9749%；反对63,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的54.8111%；反对63,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的24.7760%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129%。

　　3、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意462,109,165股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9749%；反对63,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的54.8111%；反对63,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的24.7760%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129%。

　　4、审议通过了《关于2020年度财务报告的议案》

　　总表决情况：同意462,109,165股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9749%；反对63,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的54.8111%；反对63,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的24.7760%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129%。

　　5、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》

　　总表决情况：同意462,109,165股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9749%；反对63,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的54.8111%；反对63,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的24.7760%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129%。

　　6、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　总表决情况：同意462,109,165股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9749%；反对63,600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0138%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意140,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的54.8111%；反对63,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的24.7760%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129%。

　　7、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：同意462,066,265股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9657%；反对106,500股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0230%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意97,800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的38.0989%；反对106,500股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的41.4881%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的20.4129%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事作了2020年度独立董事述职报告。

　　四、律师见证情况

　　本次年度股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、边磊律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二二一年六月三十日

　　证券代码：002113              证券简称：*ST天润          公告编号：2021-051

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）董事会近日收到独立董事牟小容、罗筱琦女士递交的辞职报告。牟小容、罗筱琦女士因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事，牟小容女士辞去董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，罗筱琦女士辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。辞职后，牟小容、罗筱琦女士将不再担任公司任何职务。

　　鉴于两位独立董事辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定最低比例要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，两位独立董事的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，牟小容、罗筱琦女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜，及时履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

　　牟小容、罗筱琦女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和协调发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二二一年六月三十日