杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688023        证券简称：安恒信息       公告编号：2021-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年6月25日以邮件、电话方式发出通知，6月30日以现场表决方式召开，会议由监事会主席冯旭杭召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》

　　经审核，公司增加的2021年度日常关联交易预计金额事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：688023        证券简称：安恒信息        公告编号：2021-038

　　杭州安恒信息技术股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议通过；

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司于2021年6月30日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为1,000万元人民币，其中公司及子公司向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为0.00万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为1,000万元。关联董事吴卓群和张小孟回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　2、独立董事独立意见

　　公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见：

　　我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司增加与关联方日常关联交易预计事项。

　　3、监事会关于增加2021年度日常关联交易预计金额的审核意见

　　2021年6月30日第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》，监事会认为：公司增加的2021年度日常关联交易预计金额事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

　　4、董事会审计委员会关于增加2021年度日常关联交易预计金额的审核意见

　　公司增加2021年度日常关联交易预计金额是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，关联委员吴卓群回避表决，其他非关联委员一致同意通过了该议案，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2020年同类业务实际发生额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　1、上海万达恒安技术有限公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次增加相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品，提供劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计增加事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本项日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

　　上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上所述，保荐机构对公司预计新增日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　（二）国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年7月2日