宁波杉杉股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600884         证券简称：杉杉股份         公告编号：2021-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事郑永刚先生、李智华先生、杨峰先生、李凤凤女士、彭文杰先生、徐衍修先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事洪志波女士、徐超女士因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会；部分高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于同意为公司下属子公司提供担保额度调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司下属子公司拟投资建设偏光片绵阳生产基地项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

　　2、本次会议审议的2项议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：曹程钢律师、张扬律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　宁波杉杉股份有限公司

　　2021年7月2日