泰豪科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

　　股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临2021-035

　　债券代码：163427        债券简称：20泰豪01

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月1日，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司工会转来的《泰豪科技股份有限公司职工代表大会2021年第一次会议决议》，现将相关情况公告如下：

　　鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年7月1日在泰豪信息大厦会议室召开。经本次大会无记名投票选举通过，黄天诚先生当选为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与公司第八届监事会任期一致。黄天诚先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年7月2日

　　附件：黄天诚简历

　　黄天诚先生，1965年生，南昌大学毕业，本科学历。1986年10月-1998年6月，历任江西三波电机总厂技术员、助理工程师、工程师；1998年7月至今，历任江西清华泰豪三波电机有限公司电站室主任、研究所所长、总工程师。

　　证券代码：600590        证券简称：泰豪科技        公告编号：2021-034

　　债券代码：163427        债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号19幢1号一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生、副董事长张兴虎先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，本次会议由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，其余董事因公务无法出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其余监事因公务无法出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　4、 关于选举公司第八届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3为对中小投资者单独计票议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：王振强先生、刘智虹女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　泰豪科技股份有限公司

　　2021年7月2日