江苏中南建设集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设           公告编号：2021-118

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知2021年6月29日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，并于2021年6月30日完成审议。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等要求，公司董事会决议对原有的《信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的制度详见刊登于2021年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《江苏中南建设集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2021年6月）》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月二日