江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资   编号：临2021-043号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司于2021年7月5日召开第十届董事会第四十四次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过公司《关于设立董事会战略委员会及选举委员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，强化科学决策程序，根据公司《董事会议事规则》（以下简称“规则”），公司董事会决定设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为研究公司长期发展战略的专门机构。

　　根据规则，战略委员会成员全部由董事组成。选举的公司战略委员会成员如下：

　　王连春、祁广亚、高波，其中王连春为主任委员（召集人）。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　二、 审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》

　　详见上交所网站www.sse.com.cn。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　三、 审议通过公司《关于为全资孙公司提供担保的议案》

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　详见公司《关于为全资孙公司提供担保的公告》（2021-044）。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年7月5日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资   编号：临2021-044号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为全资孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：

　　江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达棉纺公司向浙商银行股份有限公司及其子公司浙江浙银金融租赁股份有限公司申请的1亿元融资租赁提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保4.7亿元。

　　● 对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为173,006万元（含本次），其中为控股公司提供担保95,006万元，为控股股东及其子公司提供担保为43,000万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的35.06%、19.25%、8.71%。

　　●截至目前公司无对外担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　悦达棉纺公司向浙商银行股份有限公司及其子公司浙江浙银金融租赁股份有限公司申请1亿元融资租赁，采用售后回租方式，租赁物为悦达棉纺公司机器设备，包括粗纱机、细纱机、梳棉机、条并卷联合机等。经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，同意为悦达棉纺公司上述1亿元融资租赁提供担保，期限一年。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达棉纺公司成立于2014年6月26日，注册资本：30,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等，法定代表人：戴俊。江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司100%股权，本公司持有江苏悦达纺织集团有限公司100%股权。

　　截至2021年5月31日，悦达棉纺公司总资产106,769.25万元，所有者权益38,206.86万元，资产负债率64.22%。2021年1-5月实现归属于母公司净利润为1,606.32万元。数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保金额：1亿元

　　3、担保期限：一年

　　四、董事会意见

　　为支持悦达棉纺公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达棉纺公司向浙商银行股份有限公司及其子公司浙江浙银金融租赁股份有限公司申请的1亿元融资租赁提供担保，期限一年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为173,006万元（含本次），其中为控股公司提供担保95,006万元，为控股股东及其子公司提供担保为43,000万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的35.06%、19.25%、8.71%。公司无对外担保逾期。

　　六、备查文件目录

　　公司第十届董事会第四十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年7月5日