安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券简称：安徽建工  　     证券代码：600502  　    编号：2021-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2021年7月5日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事童宗胜先生、张晓林先生和独立董事安广实先生、鲁炜先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于设立铜陵分公司的议案》，同意本公司在铜陵市枞阳县设立铜陵分公司，并授权其开展相关工程施工业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于投资设立重庆安建建设工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资20,000万元（占注册资本的100%）在重庆市渝北区投资设立重庆安建建设工程有限公司（暂定名），开展相关工程建设总承包、劳务分包等业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于续签<托管经营合同>暨关联交易的议案》，同意与安徽建工集团控股有限公司续签《托管经营合同》，安徽建工集团控股有限公司将其所属安徽省第一建筑工程有限公司和安徽省第二建筑工程有限公司继续委托本公司进行管理，托管费用为每年人民币50万元。

　　具体内容详见《安徽建工关于续签<托管经营合同>暨关联交易的公告》（2021-051）。

　　表决结果：关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、张晓林先生和左登宏先生回避了表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021年7月21日召开公司 2021年第二次临时股东大会，并将第七届董事会第四十一次会议审议通过的《关于对安徽省路桥工程集团有限责任公司进行增资暨关联交易的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-052）。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　证券简称：安徽建工  　     证券代码：600502  　     编号：2021-051

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于续签《托管经营合同》暨关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 过去12个月，本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）将其所属安徽省第一建筑工程有限公司（以下简称“安徽一建”）和安徽省第二建筑工程有限公司（以下简称“安徽二建”）委托本公司进行管理，托管费用为每年人民币50万元。

　　● 本次交易金额不超过3,000万元，且不超过公司2020年度经审计净资产的5%，因此本次交易无须提交公司股东大会审议。

　　为解决本公司与本公司控股股东建工控股之间同业竞争问题，本公司拟与建工控股续签《托管经营合同》，建工控股将其所属安徽一建和安徽二建继续委托本公司进行管理，有关情况报告如下：

　　一、关联交易概述

　　本公司拟与建工控股续签《托管经营合同》，建工控股拟将其所属安徽一建和安徽二建（以下简称“标的公司”）继续委托本公司进行管理，由本公司行使对标的公司的日常经营管理权，托管费用为每年人民币50万元。

　　建工控股持有本公司32.32%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，建工控股与公司存在关联关系，本次托管经营构成关联交易。

　　本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　二、关联方基本情况

　　安徽建工集团控股有限公司

　　统一社会信用代码： 91340300149861466W

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

　　法定代表人：赵时运

　　成立日期： 1989年06月30日

　　注册资本：391,063.25万元，建工控股为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司控股股东。

　　经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2020年12月31日，建工控股合并报表资产总额11,335,765.25万元，净资产1,879,519.39万元；2020年度实现营业收入6,220,400.94万元，净利润139,830.85万元。

　　三、关联交易标的企业基本情况

　　（一）安徽省第一建筑工程有限公司

　　成立：1989年5月31日

　　地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号

　　法定代表人：陆勤斌

　　注册资本：11,265.01万元

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

　　财务和资产状况：截至2020年12月31日，安徽一建总资产266,568.75万元，总负债245,110.10万元、所有者权益21,458.65万。2020年营收253,951.37万元，净利润616.04万元。

　　（二）安徽省第二建筑工程有限公司

　　成立：1989年6月5日

　　地址：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

　　法定代表人：许业勇

　　注册资本：23,941.73万元

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务资产状况：截至2020年12月31日，安徽二建总资产390,806.33万元，总负债348,379.75万元、所有者权益42,426.58万元。2020年度实现营业收入314,608.45万元，实现净利润4,582.73万元。

　　四、托管经营合同主要内容

　　（一）合同主体

　　委托方（甲方）：安徽建工集团控股有限公司

　　受托方（乙方）：安徽建工集团股份有限公司

　　（二）托管期限

　　托管期限为一年，自2021年7月1日起至2023年6月30日止。

　　（三）托管事项

　　在本合同约定的托管期限内，标的公司资产及负债依法归标的公司所有。

　　标的公司的股权关系保持不变，对标的公司的经营收益权、股权处置权、重大事项决策权等股东权利仍由委托方行使。

　　受托方行使对标的公司的日常经营管理权，包括：对标的公司日常生产经营活动进行监督、检查、调度、指导和考核等。

　　（四）托管费用

　　托管费用为每年人民币50万元，不足一年的，当期托管费用按实际托管天数予以折算。

　　（五）违约责任

　　本合同生效后，甲乙双方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务，应依法承担相应违约责任。

　　（六）争议的解决

　　甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应协商解决，协商不成可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　五、关联交易的目的以及对公司的影响

　　1、本次交易系公司为解决与关联方建工控股存在的同业竞争问题而采取的有效措施，有利于保护公司和全体股东的利益。

　　2、本次交易不涉及股权转让，不影响公司合并报表范围。公司仅对托管标的公司进行管理并收取管理费，公司不享有对标的公司经营收益权，也不承担任何经营风险。

　　3、本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、张晓林先生和左登宏先生回避了表决，本项议案获得表决通过。本次关联交易同时经公司第七届监事会第二十次会议审议通过。

　　本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第七届董事会第四十三六次会议审议，并发表了独立董事意见，认为本次关联交易是解决与关联方建工控股存在的同业竞争问题而采取的有效措施，有利于保护公司和全体股东的利益；公司仅对托管标的公司日常生产经营活动进行监督管理并收取管理费，公司不享有对标的公司经营收益权，也不承担任何经营风险；本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

　　本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。

　　本次关联交易无需经过其他部门批准。

　　七、备查文件目录

　　（一）安徽建工第七届董事会第四十三次会议决议

　　（二）安徽建工第七届监事会第二十次会议决议

　　（三）独立董事事前认可意见

　　（四）独立董事意见

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工        公告编号：2021-052

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月21日  14点30分

　　召开地点：安建国际大厦27楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月21日

　　至2021年7月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，并已于2021年4月29日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

　　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2021年7月20日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　（四）登记时间：2021年7月20日上午9:00-下午5:00 。

　　（五）登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：许丽、储诚焰

　　电话：0551-62865300

　　传真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽建工集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月21日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：安徽建工  　     证券代码：600502  　    编号：2021-053

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、安徽建工集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2021年7月5日上午以通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于签署<托管经营合同>暨关联交易的议案》，同意本公司与安徽建工集团控股有限公司续签《托管经营合同》，安徽建工集团控股有限公司将其所属安徽省第一建筑工程有限公司和安徽省第二建筑工程有限公司继续委托本公司进行管理，托管费用为每年人民币50万元。

　　表决结果：关联监事吴晓伍先生和郑桂林先生回避了表决，2票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司监事会

　　2021年7月6日