中再资源环境股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2021-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月21日 14 点00分

　　召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月21日

　　至2021年7月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　因公司控股股东中国再生资源开发有限公司书面致函公司董事会，提名韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生为公司第七届独立董事人选，2021年7月5日召开的公司第七届董事会第五十四会议审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，董事会决定召开公司2021年第四次临时股东大会，审议《关于选举公司独立董事的议案》,选举韩复龄先生、田晖女士、孙东莹先生为公司第七届董事会独立董事。该次会议决议公告（公告编号：临2021-058）和公司关于控股股东提名独立董事候选人的公告（公告编号：临2021-059）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

　　㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

　　㈢异地股东可以传真方式登记。

　　㈣登记时间：2021年7月15、16、19日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。

　　㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　㈠联系人：樊吉社 赵晨希

　　联系电话：010-59535600

　　传    真：010-59535600

　　联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

　　㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中再资源环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月21日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会独立董事候选人选举作为投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2021-058

　　中再资源环境股份有限公司

　　第七届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十四次会议于2021年7月5日以专人送达方式召开。公司在任董事6人，实际参加表决董事6人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于控股子公司提前报废闲置资产的议案》

　　同意公司控股子公司云南巨路环保科技有限公司提前报废闲置且已无法正常使用的两台（套）设备，即：截止2021年6月30日财务账面净值为158.85万元的一台四轴撕碎机、财务账面净值为108.82万元的一套线路板粉碎静电设备。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

　　定于2021年7月21日（星期三）以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2021年第四次临时股东大会，审议《关于选举公司独立董事的议案》，拟选举韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生为公司第七届董事会独立董事。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临2021-060。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环        公告编号：临2021-059

　　中再资源环境股份有限公司

　　关于控股股东提名独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月26日公告了《中再资源环境股份有限公司关于公司独立董事任职期届满辞职的公告》（公告编号：临2021-054）。刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生因任公司独立董事职务已满六年（2015年6月25日起），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中再资源环境股份有限公司章程》中关于独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会的职务。

　　鉴于目前公司在任董事6人，上述三位先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，同时导致公司董事会低于法定最低人数（5人），根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等的有关规定，上述三位先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

　　为了保证董事会的正常运行，控股股东中国再生资源开发有限公司（持有公司股份358,891,083股、占公司总股本的25.84%）向公司董事会提交了《中国再生资源开发有限公司关于提名中再资源环境股份有限公司独立董事人选的函》，提名韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生（简历见本公告附件）为公司第七届董事会独立董事人选。

　　公司董事会提名委员会及独立董事已对韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生的基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。目前，独立董事候选人田晖女士尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训。

　　上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核无异议。

　　上述选举独立董事事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月6日

　　附件     股东提名独立董事候选人简历

　　1、韩复龄先生：中共党员，1964年10月出生，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业，博士研究生学历，1986年7月参加工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问，北京中财慧融绩效评价咨询中心（普通合伙）合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联办）研究发展部宏观分析师、研究员。出版《会计核算与税务处理实务》、《资本运营的财务技巧》、《公司并购重组》、《全面风险管理规范解析及案例分析》 等著作多部。2021年3月起，任中国光大银行股份有限公司（沪601818，港06818）独立董事。

　　2、田晖女士：1972年1月出生，先后毕业于南京理工大学环境工程和对外经济贸易大学英语专业，双学士学位，高级工程师。现任中国家用电器研究院应用技术研究所副所长。曾任北京新时代环境工程有限公司工程师、中国家用电器研究院电器循环与绿色发展中心主任。主要社会职务有生产者责任延伸产业技术创新联盟秘书长、中国绿色供应链管理联盟电器电子产品专委会副会长、TC297/SC4电工电子产品回收利用分技术委员会委员，TC440全国二手货标准技术委员会委员，TC49/SC10 全国包装标准化技术委员会包装与环境分技术委员会委员等，是国家发改委环资司、工信部节能司、生态环境部固管中心再生资源领域行业专家。

　　3、孙东莹先生：1970年9月出生，毕业于美国伊利诺伊理工大学芝加哥肯特法学院，硕士研究生学历。现任北京观韬中茂律师事务所管理合伙人、香港办公室中国法顾问。曾任中国机械经济技术合作总公司律师。主要业务领域：公司收购与兼并、证券发行与上市、国际投融资法律业务、私募投融资、金融法律业务和金融机构的危机处理与清盘。