四川蓝光发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600466        证券简称：蓝光发展      公告编号：临2021-074号

　　债券代码：136700（16蓝光01）                     债券代码：162696（19蓝光08）

　　债券代码：163788（20蓝光04）                     债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）                     债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）                     债券代码：163275（20蓝光02）

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　（二）本次监事会会议于2021年6月30日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第八届监事会第二次会议通知和材料；

　　（三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；

　　（四）本次监事会会议应参与表决监事3人，截止2021年7月2日，实际表决监事3人，分别为王小英女士、蒋淑萍女士和雷鹏先生。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

　　近日，公司监事会主席王小英女士因公司整体工作安排原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。鉴于王小英女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》及相关规定，其辞职报告将在公司股东大会完成监事补选后生效；在此之前，王小英女士仍需继续履行监事职责。

　　鉴于上述情况，公司第八届监事会提名康龙先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

　　上述候选人经公司股东大会选举后当选为第八届监事会监事的，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年7月6日

　　附：康龙先生简历

　　康龙先生，现年44岁，成都电子科技大学计算机应用系本科毕业，香港财经学院工商管理硕士。曾任职成都市公安局治安防范人口管理处、网络安全监察处，锦江区公安分局，担任副科级、正科级现职职务。2018年进入四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司，历任四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司助理总裁、四川区域常务副总裁，四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司副总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司助理总裁。

　　证券代码：600466       证券简称：蓝光发展      公告编号：临2021-075号

　　债券代码：136700（16蓝光01）                    债券代码：162696（19蓝光08）

　　债券代码：163788（20蓝光04）                    债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）                    债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）                    债券代码：163275（20蓝光02）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司高级管理人员变动的基本情况

　　1、公司董事会近日收到公司总裁迟峰先生及首席财务官欧俊明先生提交的书面辞职报告书。迟峰先生因公司整体工作安排原因申请辞去公司总裁（法定代表人）职务，欧俊明先生因公司整体工作安排原因申请辞去公司首席财务官（财务负责人）职务。迟峰先生、欧俊明先生辞去上述职务后，仍继续担任公司第八届董事会董事职务。

　　2、公司第八届董事会第四次会议以通讯表决方式召开，截止2021年7月2日，会议应参与表决董事9名，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生。全体参与表决的董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：根据公司经营发展需要，经董事长提名，同意聘任杨武正先生为公司总裁（法定代表人）；另经公司总裁提名，同意聘任杨伟良先生为公司首席财务官（财务负责人）。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。

　　新任高级管理人员基本情况如下：

　　杨武正先生，现年26岁，硕士学历，持有美国德雷塞尔大学金融本科学历和英国华威大学金融硕士学历。历任蓝光投资控股集团有限公司董事兼董事长助理, 四川蓝光发展股份有限公司董事长助理兼投资发展中心副总经理，四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事兼首席运营官、第八届董事会副董事长。现任蓝光投资控股集团有限公司董事，四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会董事长兼总裁（法定代表人）。

　　杨伟良先生，现年35岁，本科学历，中国注册会计师。历任云南信立会计师事务所审计员，俊发地产有限责任公司财务主管、片区公司财务负责人，中航里城重庆公司财务负责人。2014年进入四川蓝光和骏实业有限公司，历任四川蓝光和骏实业有限公司云南区域财务总监、助理总裁，四川蓝光发展股份有限公司财务管理中心总经理、财税预算管理部总经理。现任四川蓝光发展股份有限公司首席财务官（财务负责人）。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，认为：公司本次高级管理人员的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会聘任的高级管理人员具备担任相应职务的能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意聘任杨武正先生为公司总裁（法定代表人）；同意聘任杨伟良先生为公司首席财务官（财务负责人）。

　　3、公司本次总裁（法定代表人）变更还需在工商管理部门进行备案（变更）登记。

　　二、影响分析

　　本次人事变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不构成影响。本次人事变动后公司治理结构符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月6日

　　证券代码：600466       证券简称：蓝光发展     公告编号：临2021-073号

　　债券代码：136700（16蓝光01）                   债券代码：162696（19蓝光08）

　　债券代码：163788（20蓝光04）                   债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）                   债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）                   债券代码：163275（20蓝光02）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　（二）本次董事会会议于2021年6月30日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第八届董事会第四次会议通知和材料；

　　（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

　　（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2021年7月2日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；

　　（五）本次董事会会议由董事长杨武正先生召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度>的议案》。

　　修订后的《四川蓝光发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（二） 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2021-075号）

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年7月21日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-076号）。

　　公司独立董事对上述议案二发表了独立意见。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

　　（二）公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月6日

　　证券代码：600466       证券简称：蓝光发展     公告编号：临2021-076号

　　债券代码：136700（16蓝光01）                   债券代码：162696（19蓝光08）

　　债券代码：163788（20蓝光04）                   债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）                   债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）                   债券代码：163275（20蓝光02）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月21日   14点00 分

　　召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月21日

　　至2021年7月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　披露时间：2021年7月6日

　　披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼证券部；

　　（三）登记时间：2021年7月20日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；

　　（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　蓝光发展第八届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川蓝光发展股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月21日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。